КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 7 февраля 2003 года N 15
Об утверждении Положения "О согласовании правил внутреннего
контроля организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, в сфере деятельности
которых отсутствуют надзорные органы"
____________________________________________________________________
Не применяется с 9 августа 2006 года на основании
приказа Минфина России от 9 июня 2006 года N 88н
Утратил силу на основании
приказа Росфинмониторинга от 27 июля 2010 года N 196
____________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2002, N 30, ст.3029, N 44, ст.4296) и пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 января 2003 года N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.188)
приказываю:
Утвердить прилагаемое Положение "О согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы".
Председатель
В.Зубков
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
18 марта 2003 года,
регистрационный N 4274
УТВЕРЖДЕНО
приказом КФМ России
от 07.02.2003 N 15
ПОЛОЖЕНИЕ
о согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
1. Настоящее Положение определяет порядок согласования Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России) правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее именуются - организации).
2. Представлению на согласование в КФМ России подлежат правила внутреннего контроля следующих организаций:
а) лизинговые компании;
б) ломбарды;
в) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме;
г) организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них и лома таких изделий.
3. Правила внутреннего контроля организации, разработанные с учетом Рекомендаций, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2002 года N 983-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 29, ст.2995; 2003, N 2, ст.197), представляются в КФМ России в двух экземплярах, каждый из которых должен быть пронумерован постранично, прошит, утвержден руководителем и скреплен печатью организации, в течение 5 дней с даты их утверждения с заявлением о согласовании (в произвольной форме), подписанным руководителем и заверенным печатью организации (с указанием ИНН организации).
4. КФМ России рассматривает правила внутреннего контроля организации, устанавливает их соответствие законодательству Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и принимает решение о согласовании либо несогласовании (отказе в согласовании) правил внутреннего контроля организации в срок, не превышающий 15 дней с даты их получения.
5. Уведомление о согласовании правил внутреннего контроля направляется в организацию заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. К уведомлению прилагается один экземпляр правил внутреннего контроля организации с отметкой о согласовании, заверенной печатью КФМ России.
6. В случае несогласования (отказа в согласовании) КФМ России правил внутреннего контроля в организацию направляется уведомление с мотивированным отказом.
7. Уведомления о согласовании либо несогласовании (отказе в согласовании) оформляются на официальном бланке КФМ России и подписываются Председателем КФМ России либо его заместителями.
8. После устранения причин несогласования (отказа в согласовании) правил внутреннего контроля, указанных в уведомлении КФМ России, правила внутреннего контроля вновь представляются на согласование в КФМ России в порядке, определенном настоящим Положением.
9. В случае внесения изменений и/или дополнений в Рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные Правительством Российской Федерации, правила внутреннего контроля организации после внесения в них соответствующих изменений и/или дополнений и утверждения руководителем организации представляются на согласование в КФМ России в порядке, определенном настоящим Положением.
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Бюллетень нормативных актов
федеральных органов
исполнительной власти,
N 15, 14.04.2003
