Недействующий
Профессиональное решение
для специалистов строительной отрасли

     

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 января 2003 года N 27


Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом *

(с изменениями на 24 марта 2011 года)
____________________________________________________________________
Утратило силу с 19 августа 2015 года на основании
постановления Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 года N 804
____________________________________________________________________

Информация об изменяющих документах

____________________________________________________________________

Документ с изменениями, внесенными:

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2005 года N 638 (Собрание законодательства Российской Федерации, N 44, 31.10.2005);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года N 847 (Собрание законодательства Российской Федерации, N 3, 16.01.2006);

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 года N 854 (Собрание законодательства Российской Федерации, N 48, 01.12.2008);

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2008 года N 930 (Собрание законодательства Российской Федерации, N 50, 15.12.2008);

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 года N 211 (Российская газета, N 69, 01.04.2011).

____________________________________________________________________

________________

* Наименование в редакции, введенной в действие со 2 июля 2011 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 года N 211. - См. предыдущую редакцию.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации

постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (абзац в редакции, введенной в действие со 2 июля 2011 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 года N 211, - см. предыдущую редакцию).

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Касьянов

     

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 января 2003 года N 27

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом *

(с изменениями на 24 марта 2011 года)

________________

* Наименование в редакции, введенной в действие со 2 июля 2011 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 года N 211. - См. предыдущую редакцию.



1. Настоящее Положение регулирует порядок определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее именуется - перечень), и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (пункт в редакции, введенной в действие со 2 июля 2011 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 года N 211, - см. предыдущую редакцию).

2. Федеральная служба по финансовому мониторингу:

включает в перечень и исключает из него организации и (или) физических лиц в случае получения от государственных органов, указанных в пункте 3 настоящего Положения, информации о наличии оснований, предусмотренных пунктами 2_1 и 2_2 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон);

вносит изменения в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащихся в перечне, в случае получения от государственных органов, указанных в пункте 3 настоящего Положения, информации об изменении, уточнении или дополнении таких сведений.

(Пункт в редакции, введенной в действие со 2 июля 2011 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 года N 211. - См. предыдущую редакцию)

3. Информация о наличии оснований для включения в перечень и исключения из него организаций и (или) физических лиц, предусмотренных пунктами 2_1 и 2_2 статьи 6 Федерального закона, а также информация, в соответствии с которой необходимо внести изменения в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащихся в перечне, представляются в Федеральную службу по финансовому мониторингу Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации в порядке, согласованном с ними, Министерством юстиции Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Российской Федерации - в соответствии с Положением о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 года N 425 (пункт в редакции, введенной в действие со 2 июля 2011 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 года N 211, - см. предыдущую редакцию).

4. Для идентификации организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в Федеральную службу по финансовому мониторингу кроме сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, должна быть представлена следующая информация (если имеется) (абзац в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2005 года N 638; в редакции, введенной в действие со 2 июля 2011 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 года N 211, - см. предыдущую редакцию):

для организаций - наименование, идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный номер, место регистрации и адрес фактического места нахождения, идентификационные данные учредителей и/или руководителей организации;

для физических лиц - данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (абзац в редакции, введенной в действие со 2 июля 2011 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 года N 211, - см. предыдущую редакцию).

5. Сведения, относящиеся к периоду с 1 января 1997 г. до даты утверждения настоящего Положения, направляются в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 60 дней с даты утверждения настоящего Положения, а относящиеся к последующему периоду - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения государственными органами, указанными в пункте 3 настоящего Положения, соответствующей информации (пункт в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2005 года N 638; в редакции, введенной в действие со 2 июля 2011 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 года N 211, - см. предыдущую редакцию).

6. Включение в перечень и исключение из него организаций и (или) физических лиц, а также внесение изменений в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащихся в перечне, осуществляются по мере поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу от государственных органов, указанных в пункте 3 настоящего Положения, информации о наличии оснований для включения в перечень и исключения из него организаций и (или) физических лиц, информации об изменении, уточнении или дополнении сведений об организациях и (или) физических лицах, включенных в перечень.

Информация о включении в перечень или исключении из него организаций и (или) физических лиц, а также о внесении изменений в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащихся в перечне, доводится Федеральной службой по финансовому мониторингу не позднее рабочего дня, следующего за днем включения в перечень или исключения из него организаций и (или) физических лиц, а также внесения изменений в сведения об организациях и (или) физических лицах, содержащихся в перечне, в виде информационных сообщений (на бумажном носителе или в электронном виде) до сведения:

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых имеются надзорные органы, - через соответствующие надзорные органы в соответствии с их компетенцией и в порядке, согласованном с ними;

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, - через территориальные органы Федеральной службы по финансовому мониторингу.

(Пункт в редакции, введенной в действие со 2 июля 2011 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 года N 211. - См. предыдущую редакцию)

7. Сведения об организациях и (или) физических лицах, включенных в перечень по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-3, 6, 7 пункта 2_1 статьи 6 Федерального закона, и исключенных из перечня по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-3, 5-8 пункта 2_2 статьи 6 Федерального закона, размещаются на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также публикуются в "Российской газете" (пункт дополнительно включен со 2 июля 2011 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 года N 211).



Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
ЗАО "Кодекс"