Наименование поля | Тип поля | Длина в байтах | Содержание | ||||||
Служебная информация | |||||||||
VERSION | Символьный CHAR(1) | 1 | Номер версии формата DBF-файла, формируемого кредитной организацией для представления сведений в уполномоченный орган. | ||||||
ACTION | Символьный CHAR(1) | 1 | Тип операции с записью, содержащей сведения об операции, подлежащей контролю: | ||||||
Для операции добавления, исправления, запроса замены и удаления записи пара значений полей NUMB_Р и DATE_P являются идентификатором записи, к которой применяется операция. | |||||||||
NUMB_P | Числовой NUMERIC(6) | 6 | Порядковый числовой номер операции, подлежащей контролю, сведения о которой содержит запись. | ||||||
DATE_P | Дата DATE(8) | 8 | Дата представления сведений об операции. | ||||||
REFER_R | Символьный CHAR(3) | 3 | Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль). | ||||||
NUMB_R | Числовой NUMERIC(6) | 6 | Зарезервировано. Заполняется значением 0. | ||||||
DATE_R | Дата DATE(8) | 8 | Зарезервировано. Заполняется значением 01012099 | ||||||
Информация о кредитной организации (филиале кредитной организации), передающей и представляющей сведения об операции, подлежащей контролю | |||||||||
REGN | Символьный CHAR(4) | 4 | Регистрационный номер кредитной организации по Книге государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО) без указания порядкового номера филиала и признака кредитной организации. | ||||||
KTU_S | Символьный CHAR(2) | 2 | Код территории (субъекта Российской Федерации) по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления ОК 019-95 (далее - ОКАТО) территориального учреждения, которое осуществляет надзор за деятельностью кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей ОЭС в уполномоченный орган. | ||||||
BIK_S | Символьный CHAR(9) | 9 | Банковский идентификационный код (далее - БИК) кредитной организации (филиала кредитной организации), передающей ОЭС в уполномоченный орган. | ||||||
NUMBF_S | Символьный CHAR(4) | 4 | Порядковый номер филиала кредитной организации по КГРКО, передающего ОЭС в уполномоченный орган или '0' (символ ноль) в случае, когда ОЭС передаются кредитной организацией. | ||||||
RESRV_S | Символьный CHAR(16) | 16 | Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль). | ||||||
BRANCH | Символьный CHAR(1) | 1 | Признак представления сведений в уполномоченный орган филиалом кредитной организации, не передающим самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение: | ||||||
KTU_SS | Символьный CHAR(2) | 2 | Код территории (субъекта Российской Федерации) по ОКАТО территориального учреждения, которое осуществляет надзор за деятельностью филиала кредитной организации, представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение, или '0' (символ ноль) - в ином случае. | ||||||
BIK_SS | Символьный CHAR(9) | 9 | БИК филиала кредитной организации ('0' (символ ноль) в случае, когда филиал не имеет БИК), представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение или '0' (символ ноль) - в ином случае. | ||||||
NUMBF_SS | Символьный CHAR(4) | 4 | Порядковый номер филиала кредитной организации по КГРКО, представляющего сведения, но не передающего самостоятельно ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение, или '0' (символ ноль) - в ином случае. | ||||||
RESRV_SS | Символьный CHAR(16) | 16 | Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль). | ||||||
Информация об операции | |||||||||
TERROR | Символьный CHAR(1) | 1 | Признак операции, связанной с финансированием терроризма: | ||||||
'1' | - в случае приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица; | ||||||||
'2' | - в случае совершения операции по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица; | ||||||||
'0' | - в ином случае | ||||||||
VO | Символьный CHAR(4) | 4 | Код вида операций | ||||||
- наиболее высокий приоритет при выборе кода имеют операции с кодом группы операций 7000; | |||||||||
- наиболее низкий приоритет при выборе кода имеют операции с кодом группы операций 6000. | |||||||||
DOP_V | Символьный CHAR(32) | 32 | Коды видов операций в соответствии со Справочником видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", соответствующих характеру операции, сведения по которой представляются в уполномоченный орган, но отличающиеся от вида операции, код которого указан в поле VO, в ином случае - '0' (символ ноль). | ||||||
DATA | Дата DATE(8) | 8 | Дата совершения операции. Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года. | ||||||
SUME | Числовой NUMERIC | 14.2 | Сумма операции в рублевом эквиваленте. | ||||||
SUM | Числовой NUMERIC | 14.2 | Сумма операции в валюте ее проведения. | ||||||
CURREN | Символьный CHAR(3) | 3 | 3-значный цифровой код валюты операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК(ИСО 4217)003-97) 014-2000. | ||||||
PRIM | Символьный CHAR(254) | 254 | Назначение платежа, основание проведения операции. | ||||||
METAL | Символьный CHAR(3) | 3 | Код драгоценного металла по Классификатору клиринговых валют при представлении сведений об операциям с драгоценными металлами, в ином случае '0' (символ ноль). | ||||||
PRIZ6001 | Символьный CHAR(32) | 32 | Коды признаков необычных операций и сделок | ||||||
- | для операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона (код группы операций - 6000) - код (коды) признаков в соответствии со Справочником кодов признаков необычных операций и сделок, используемых при представлении кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (приложение 8 к настоящему Положению). | ||||||||
- | В ином случае - '0' (символ ноль) | ||||||||
B_PAYER | Символьный CHAR(1) | 1 | Признак Банка плательщика: | ||||||
'1' | - плательщик денежных средств по операции находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции; | ||||||||
'2' | - плательщиком денежных средств по операции является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган; | ||||||||
'0' | - в ином случае (символ ноль). | ||||||||
B_RECIP | Символьный CHAR(1) | 1 | Признак Банка получателя: | ||||||
'1' | - получатель денежных средств по операции находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции; | ||||||||
'2' | - получателем денежных средств по операции является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган; | ||||||||
'0' | - в ином случае (символ ноль). | ||||||||
PART | Символьный CHAR(1) | 1 | Признак совершения операции по поручению и от имени "третьего" лица: | ||||||
'1' | - операция совершается плательщиком по операции с денежными средствами или иным имуществом по поручению и от имени лица, не являющегося плательщиком или получателем по этой операции; | ||||||||
'2' | - операция совершается получателем денежных средств по операции по поручению и от имени или в интересах или за счет лица, не являющегося плательщиком или получателем по этой операции; | ||||||||
'0' | - в ином случае (символ ноль). | ||||||||
DESCR | Символьный CHAR(254) | 254 | Дополнительная информация об операции, передаваемая кредитной организацией в уполномоченный орган: | ||||||
- для операций, подлежащих обязательному контролю, - информация, раскрывающая суть проводимой операции; | |||||||||
- для операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона (код группы операций - 6000), - текстовое описание критериев, на основании которых операция отнесена к разряду подозрительных, а также иная информация, раскрывающая суть проводимой операции; | |||||||||
RESRV_P | Символьный CHAR(16) | 16 | Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль). | ||||||
RESRV_PP | Символьный CHAR(8) | 8 | Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль). | ||||||
Сведения о плательщике по операции с денежными средствами или иным имуществом | |||||||||
Блок "У0" | |||||||||
TU0 | Числовой NUMERIC(1) | 1 | Тип участника операции: | ||||||
- | в случае, если участник находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей сведения, или участником является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая сведения: | ||||||||
1 - юридическое лицо, филиал юридического лица; | |||||||||
2 - физическое лицо; | |||||||||
3 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель (далее - ИП); | |||||||||
- | в ином случае - значение 4. | ||||||||
PRU0 | Символьный CHAR(6) | 6 | Признак участника операции: | ||||||
- | в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 3000, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом: | ||||||||
Разряд 1 поля принимает значение: | |||||||||
'1' | - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; | ||||||||
'2' | - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; | ||||||||
'3' | - если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. | ||||||||
Для стран и территорий, содержащихся в Перечне государств (территорий), которые не участвуют международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Перечень несотрудничающих государств), и включенных в Общероссийский классификатор стран мира ОК (МК(ИСО 3166)004-97) 025-2001 (далее - ОКСМ), 2-4 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5-6 содержат '00'. | |||||||||
- | в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 7000, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию таких организации или лица, поле заполняется следующим образом: | ||||||||
Разряд 1 поля принимает значение: | |||||||||
'1' | - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности; | ||||||||
'2' | - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности; | ||||||||
'3' | - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности. | ||||||||
Разряды 2-6 поля содержат код (номер) организации или физического лица в соответствии с Перечнем организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности; | |||||||||
- | в ином случае - '0' (символ ноль). | ||||||||
NAMEUO | Символьный CHAR(254) | 254 | - | Для юридического лица - наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица - наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица; | |||||
- | Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество, полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел'; | ||||||||
- | В случае, когда значение поля TU0 (тип участника операции) равно 4 - значение поля "Плательщик" или иного соответствующего ему поля из расчетного документа. | ||||||||
Блок "И0" | |||||||||
KODCR0 | Символьный CHAR(5) | 5 | - | Для юридического лица - Код места регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации; | |||||
- | Для физического лица, ИП - Код места жительства. | ||||||||
Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ. | |||||||||
KODCN0 | Символьный CHAR(5) | 5 | - | Для юридического лица - Код места нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица; | |||||
- | Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны нахождения в соответствии с ОКСМ. | ||||||||
При нахождении юридического лица (филиала юридического лица) на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и не включена в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4-5 указывается порядковый номер этой территории в Перечне несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4-5 содержат '00'. | |||||||||
- | Для физического лица, ИП - Гражданство | ||||||||
AMR0 | Символьный CHAR(254) | 254 | ' | Для юридического лица - Место регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место регистрации головной организации; | |||||
- | Для физического лица, ИП - Место жительства. | ||||||||
Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус, квартира. | |||||||||
ADRESS0 | Символьный CHAR(254) | 254 | - | Для юридического лица - Место нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место нахождения филиала юридического лица; | |||||
- | Для физического лица, ИП - Место пребывания. | ||||||||
Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус, квартира. | |||||||||
KD0 | Символьный CHAR(2) | 2 | - | Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль); | |||||
- | Для физического лица, ИП - наименование документа, удостоверяющего личность: | ||||||||
"01" | - паспорт гражданина Российской Федерации; | ||||||||
"02" | - иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации; | ||||||||
"03 | " - документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства. | ||||||||
SD0 | Символьный CHAR(10) | 10 | для юридического лица - код ОКПО (присваивается подразделениями Федеральной службы государственной статистики в составе Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО) (далее - код ОКПО), при отсутствии у юридического лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением '0' (символ ноль); | ||||||
- | для физического лица, ИП - Серия документа, удостоверяющего личность, - до 10 символов (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами). | ||||||||
RG0 | Символьный CHAR(20) | 20 | - | для юридического лица | |||||
для резидента: Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН); | |||||||||
для нерезидента: | |||||||||
В случае, если участником операции является филиал или представительство иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, - номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица или номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица (присваивается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации); в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации; | |||||||||
- | для физического лица, ИП - номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются. | ||||||||
ND0 | Символьный CHAR(12) | 12 | Идентификационный номер участника операции: | ||||||
для резидента | |||||||||
- | для юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль); | ||||||||
- | для физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль). | ||||||||
для нерезидента | |||||||||
- | для юридического лица (филиала юридического лица) - ИНН (при его наличии) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов; | ||||||||
- | для физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица, ИП - '0' (символ ноль). | ||||||||
VD0 | Символьный CHAR(100) | 100 | - | для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль); | |||||
- | для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации: | ||||||||
- для физического лица: | |||||||||
наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица. | |||||||||
- для ИП: | |||||||||
ОГРН, наименование документа, удостоверяющего личность ИП, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность ИП. | |||||||||
- для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства: | |||||||||
данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, наименование документа, удостоверяющего личность. | |||||||||
Разряд 1 поля принимает значение кода типа документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации: | |||||||||
'1' | - вид на жительство; | ||||||||
'2' | - разрешение на временное проживание; | ||||||||
'3' | - виза; | ||||||||
'4' | - иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. | ||||||||
Разряд 2 поля содержит символ пробел. | |||||||||
Последующие разряды поля заполняются данными документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, следующим образом: | |||||||||
<серия и номер документа><пробел> | |||||||||
<дата начала срока действия права пребывания (проживания)><пробел> | |||||||||
<дата окончания срока действия права пребывания (проживания)><пробел> | |||||||||
Серия и номер документа заполняются слитно (без пробелов). Если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии и номере передаются заглавными русскими буквами. Если в документе отсутствуют серия и номер, в поле проставляется значение '0' (символ ноль). | |||||||||
Формат даты начала и окончания срока действия права пребывания (проживания) - ДД.ММ.ГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГ - последние две цифры номера года. Если в документе отсутствует соответствующая дата (даты), в поле проставляется значение (значения) '00.00.00'. | |||||||||
Последующие разряды поля заполняются следующим образом | |||||||||
- для физического лица: | |||||||||
Наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица. | |||||||||
- для ИП: | |||||||||
ОГРН, при отсутствии ОГРН - регистрационный номер; наименование документа, удостоверяющего личность ИП, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность ИП. | |||||||||
GR0 | Дата DATE(8) | 8 | - для юридического лица | ||||||
для резидента: | |||||||||
Дата регистрации юридического лица; | |||||||||
для нерезидента: | |||||||||
| |||||||||
Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года. | |||||||||
RESRV0 | Символьный CHAR(32) | 32 | - для юридического лица - заполняется значением "0" (символ ноль); | ||||||
- для физического лица, ИП | |||||||||
для резидента: | |||||||||
Заполняется значением '0' (символ ноль); | |||||||||
для нерезидента: | |||||||||
Данные миграционной карты. | |||||||||
Разряд 1 поля принимает значение: | |||||||||
'0' | - данные миграционной карты отсутствуют; | ||||||||
'1' | - при наличии данных миграционной карты. | ||||||||
В случае отсутствия данных миграционной карты остальные разряды поля не заполняются. При наличии данных миграционной карты разряд 2 поля содержит символ пробел, а последующие разряды поля заполняются данными миграционной карты следующим образом: | |||||||||
Блок "Б0" | |||||||||
ACC_B0 | Символьный CHAR(32) | 32 | Номер счета участника операции в обслуживающей его кредитной организации (филиале кредитной организации), используемый при проведении операции, или '0' (символ ноль) в случае, если операция осуществляется без использования счета участника операции. | ||||||
NAME_B0 | Символьный CHAR(254) | 254 | Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей сведения об операции, или участником операции является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган. | ||||||
KODCN_B0 | Символьный CHAR(5) | 5 | Код места нахождения кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей сведения об операции, или участником операции является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган. | ||||||
BIK_B0 | Символьный CHAR(12) | 12 | БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей сведения об операции, или участником операции является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган. | ||||||
для кредитной организации (филиала кредитной организации) - резидента: БИК. | |||||||||
для кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента: | |||||||||
S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) код кредитной организации (филиала кредитной организации) нерезидента или '0' (символ ноль) при его отсутствии. | |||||||||
NAME_R0 | Символьный CHAR(254) | 254 | Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей (принявшей от) кредитной организации (филиала кредитной организации), представляющей сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны плательщика по операции, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции (плательщик) находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей сведения об операции, или участником операции (плательщиком) является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган. | ||||||
KODCN_R0 | Символьный CHAR(5) | 5 | Код места нахождения кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей (принявшей от) кредитной организации (филиала кредитной организации), представляющей сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны плательщика по операции, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции (плательщик) находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей сведения об операции, или участником операции (плательщиком) является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган. | ||||||
При нахождении на территории, которая не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и не включена в ОКСМ, 1 -3 разряды содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится территория, в разрядах 4-5 указывается порядковый номер этой территории в Перечне несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4-5 содержат '00'. | |||||||||
BIK_R0 | Символьный CHAR(12) | 12 | БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей (принявшей от) кредитной организации (филиала кредитной организации), представляющей сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны плательщика по операции, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции (плательщик) находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей сведения об операции, или участником операции (плательщиком) является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган. | ||||||
для кредитной организации (филиала кредитной организации) - резидента: БИК. | |||||||||
для кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента: S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) код кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента или '0' (символ ноль) при его отсутствии. | |||||||||
RESRV_B0 | Символьный CHAR(32) | 32 | Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль). | ||||||
Сведения о представителе плательщика по операции с денежными средствами или иным имуществом, поверенном, агенте, комиссионере, доверительном управляющем, действующем от имени плательщика или в его интересах или за его счет в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления | |||||||||
Блок "У1" | |||||||||
TU1 | Числовой NUMERIC(1) | 1 | Тип участника операции: | ||||||
1 | - юридическое лицо, филиал юридического лица; | ||||||||
2 | - физическое лицо; | ||||||||
3 | - ИП; | ||||||||
0 | - операция, осуществляется без участия представителя плательщика по операции с денежными средствами или иным имуществом | ||||||||
PRU1 | Символьный CHAR(6) | 6 | Признак участника операции: | ||||||
- | в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 3000, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом: | ||||||||
Разряд 1 поля принимает значение: | |||||||||
'1' | - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; | ||||||||
'2' | - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; | ||||||||
'3' | - если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. | ||||||||
Для стран и территорий, содержащихся в Перечне несотрудничающих государств, и включенных в ОКСМ, 2-4 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5-6 содержат '00'. | |||||||||
- | в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 7000, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию таких организации или лица, поле заполняется следующим образом: | ||||||||
Разряд 1 поля принимает значение: | |||||||||
'1' | - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности; | ||||||||
'2' | - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности; | ||||||||
'3' | - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности. | ||||||||
Разряды 2-6 поля содержат код (номер) организации или физического лица в соответствии с Перечнем организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности; | |||||||||
- | в ином случае - '0' (символ ноль). | ||||||||
NAMEU1 | Символьный CHAR(254) | 254 | - | Для юридического лица - наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица - наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица; | |||||
- | Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество, полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел'. | ||||||||
Блок "И1" | |||||||||
KODCR1 | Символьный CHAR(5) | 5 | - | Для юридического лица - Код места регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации; | |||||
- | Для физического лица, ИП - Код места жительства. | ||||||||
Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ. | |||||||||
KODCN1 | Символьный CHAR(5) | 5 | - | Для юридического лица - Код места нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица; | |||||
Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны нахождения в соответствии с ОКСМ. | |||||||||
- | Для физического лица, ИП - Гражданство. | ||||||||
AMR1 | Символьный CHAR(254) | 254 | Для юридического лица - Место регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место регистрации головной организации; | ||||||
- | Для физического лица, ИП - Место жительства. | ||||||||
Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус, квартира. | |||||||||
ADRESS1 | Символьный CHAR(254) | 254 | - | Для юридического лица - Место нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место нахождения филиала юридического лица; | |||||
- | Для физического лица, ИП - Место пребывания. | ||||||||
Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус, квартира. | |||||||||
KD1 | Символьный CHAR(2) | 2 | - | Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль); | |||||
- | Для физического лица, ИП - наименование документа, удостоверяющего личность: | ||||||||
"01" | - паспорт гражданина Российской Федерации; | ||||||||
"02" | - иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации; | ||||||||
"03" | - документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства. | ||||||||
SD1 | Символьный CHAR(10) | 10 | - | для юридического лица - код ОКПО, при отсутствии у юридического лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением '0' (символ ноль); | |||||
- | для физического лица, ИП - Серия документа, удостоверяющего личность, - до 10 символов (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами). | ||||||||
RG1 | Символьный CHAR(20) | 20 | - | для юридического лица | |||||
для резидента: ОГРН; | |||||||||
для нерезидента: | |||||||||
В случае, если участником операции является филиал или представительство иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, - номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица или номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица (присваивается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации); в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации; | |||||||||
- | для физического лица, ИП - Номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются. | ||||||||
ND1 | Символьный CHAR(12) | 12 | Идентификационный номер участника операции: | ||||||
для резидента: | |||||||||
- | для юридического лица - ИНН - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль); | ||||||||
- | для физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль). | ||||||||
для нерезидента: | |||||||||
- | для юридического лица (филиала юридического лица) - ИНН (при его наличии) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов; | ||||||||
- | для физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица, ИП - '0' (символ ноль). | ||||||||
VD1 | Символьный CHAR(100) | 100 | - | для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль); | |||||
- | для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации: | ||||||||
- | для физического лица: | ||||||||
наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица. | |||||||||
- | для ИП: | ||||||||
ОГРН, наименование документа, удостоверяющего личность ИП, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность ИП. | |||||||||
- | для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства: | ||||||||
Разряд 1 поля принимает значение кода типа документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации: | |||||||||
'1' | - вид на жительство; | ||||||||
'2' | - разрешение на временное проживание; | ||||||||
'3' | - виза; | ||||||||
'4' | - иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. | ||||||||
Разряд 2 поля содержит символ пробел. | |||||||||
Последующие разряды поля заполняются следующим образом | |||||||||
- | для физического лица: | ||||||||
Наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица. | |||||||||
- | для ИП: | ||||||||
ОГРН, при отсутствии ОГРН - регистрационный номер; наименование документа, удостоверяющего личность ИП, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность ИП. | |||||||||
GR1 | Дата DATE(8) | 8 | - | для юридического лица | |||||
для резидента: | |||||||||
Дата регистрации юридического лица; | |||||||||
для нерезидента: | |||||||||
В случае, если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный на территории Российской Федерации, - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации). В ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации. | |||||||||
- | для физического лица, ИП - дата рождения. | ||||||||
Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года. | |||||||||
RESRV1 | Символьный CHAR(32) | 32 | - | для юридического лица - заполняет значением "0" (символ ноль); | |||||
- | для физического лица, ИП | ||||||||
для резидента: | |||||||||
Заполняется значением '0' (символ ноль); | |||||||||
для нерезидента: | |||||||||
Данные миграционной карты. | |||||||||
Разряд 1 поля принимает значение: | |||||||||
'0' | - данные миграционной карты отсутствуют; | ||||||||
'1' | - при наличии данных миграционной карты. | ||||||||
В случае отсутствия данных миграционной карты остальные разряды поля не заполняются. | |||||||||
Сведения о представителе получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом, поверенном, агенте, комиссионере, доверительном управляющем, действующем от имени получателя или в его интересах или за его счет в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления | |||||||||
Блок "У2" | |||||||||
TU2 | Числовой NUMERIC(1) | 1 | Тип участника операции: | ||||||
1 | - юридическое лицо, филиал юридического лица; | ||||||||
2 | - физическое лицо; | ||||||||
3 | - ИП; | ||||||||
0 | - операция, осуществляется без участия представителя получателя денежных средств по операции. | ||||||||
PRU2 | Символьный CHAR(6) | 6 | Признак участника операции: | ||||||
- | в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 3000, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом: | ||||||||
Разряд 1 поля принимает значение: | |||||||||
'1' | - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; | ||||||||
'2' | - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; | ||||||||
'3' | - если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. | ||||||||
| |||||||||
- | в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 7000, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию таких организации или лица, поле заполняется следующим образом: | ||||||||
Разряд 1 поля принимает значение: | |||||||||
'1' | - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности; | ||||||||
'2' | - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности; | ||||||||
'3' | - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности. | ||||||||
| |||||||||
- | в ином случае - '0' (символ ноль). | ||||||||
NAMEU2 | Символьный CHAR(254) | 254 | - | Для юридического лица - наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица - наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица; | |||||
- | Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество, полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел' | ||||||||
Блок "И2" | |||||||||
KODCR2 | Символьный CHAR(5) | 5 | - | Для юридического лица - Код места регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации; | |||||
- | Для физического лица, ИП - Код места жительства. | ||||||||
Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ. | |||||||||
KODCN2 | Символьный CHAR(5) | 5 | - | Для юридического лица - Код места нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица; | |||||
Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны нахождения в соответствии с ОКСМ. | |||||||||
- | Для физического лица, ИП - Гражданство. | ||||||||
AMR2 | Символьный CHAR(254) | 254 | - | Для юридического лица - Место регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место регистрации головной организации; | |||||
- | Для физического лица, ИП - Место жительства. | ||||||||
Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус, квартира. | |||||||||
ADRESS2 | Символьный CHAR(254) | 254 | - | Для юридического лица - Место нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место нахождения филиала юридического лица; | |||||
- | Для физического лица, ИП - Место пребывания | ||||||||
Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус, квартира. | |||||||||
KD2 | Символьный CHAR(2) | 2 | - | Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль); | |||||
- | Для физического лица, ИП - наименование документа, удостоверяющего личность: | ||||||||
"01" | - паспорт гражданина Российской Федерации; | ||||||||
"02" | - иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации; | ||||||||
"03" | - документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства. | ||||||||
SD2 | Символьный CHAR(10) | 10 | - | для юридического лица - код ОКПО, при отсутствии у юридического лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением '0' (символ ноль); | |||||
- | для физического лица, ИП - Серия документа, удостоверяющего личность, - до 10 символов (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами). | ||||||||
RG2 | Символьный CHAR(20) | 20 | - | для юридического лица: | |||||
для резидента: ОГРН; | |||||||||
для нерезидента: | |||||||||
В случае, если участником операции является филиал или представительство иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации, - номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица или номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица (присваивается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации); в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации; | |||||||||
- | для физического лица, ИП - Номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются | ||||||||
ND2 | Символьный CHAR(12) | 12 | Идентификационный номер участника операции: | ||||||
для резидента: | |||||||||
- | для юридического лица - ИНН - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль); | ||||||||
- | для физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль). | ||||||||
для нерезидента: | |||||||||
- | для юридического лица (филиала юридического лица) - ИНН (при его наличии) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов; | ||||||||
- | для физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица, ИП - '0' (символ ноль). | ||||||||
VD2 | Символьный CHAR(100) | 100 | - | для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль); | |||||
- | для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации: | ||||||||
- | для физического лица: | ||||||||
наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица. | |||||||||
- | для ИП: | ||||||||
ОГРН, наименование документа, удостоверяющего личность ИП, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность ИП. | |||||||||
- | для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства: | ||||||||
данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, наименование документа, удостоверяющего личность | |||||||||
Разряд 1 поля принимает значение кода типа документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации: | |||||||||
'1' | - вид на жительство; | ||||||||
'2' | - разрешение на временное проживание; | ||||||||
'3' | - виза; | ||||||||
'4' | - иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. | ||||||||
Разряд 2 поля содержит символ пробел. | |||||||||
Последующие разряды поля заполняются данными документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, следующим образом: | |||||||||
Серия и номер документа заполняются слитно (без пробелов). Если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии и номере передаются заглавными русскими буквами. Если в документе отсутствуют серия и номер, в поле проставляется значение '0' (символ ноль). | |||||||||
Последующие разряды поля заполняются следующим образом | |||||||||
- | для физического лица: | ||||||||
Наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица. | |||||||||
- | для ИП: | ||||||||
ОГРН, при отсутствии ОГРН - регистрационный номер; наименование документа, удостоверяющего личность ИП, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность ИП. | |||||||||
GR2 | Дата | 8 | - | для юридического лица | |||||
для резидента: | |||||||||
Дата регистрации юридического лица; | |||||||||
для нерезидента: | |||||||||
В случае, если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный на территории Российской Федерации, - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации). В ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации. | |||||||||
- | для физического лица, ИП - дата рождения. | ||||||||
Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года. | |||||||||
RESRV2 | Символьный CHAR(32) | 32 | - | для юридического лица - заполняется значением "0" (символ ноль); | |||||
- | для физического лица, ИП | ||||||||
для резидента: | |||||||||
Заполняется значением '0' (символ ноль); | |||||||||
для нерезидента: | |||||||||
Данные миграционной карты. | |||||||||
Разряд 1 поля принимает значение: | |||||||||
'0' | - данные миграционной карты отсутствуют; | ||||||||
'1' | - при наличии данных миграционной карты. | ||||||||
В случае отсутствия данных миграционной карты остальные разряды поля не заполняются. | |||||||||
Сведения о получателе по операции с денежными средствами | |||||||||
Блок "У3" | |||||||||
TU3 | Числовой NUMERIC(1) | 1 | Тип участника операции: | ||||||
- | в случае, если участник находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения, или участником является кредитная организация, представляющая сведения: | ||||||||
1 - юридическое лицо, филиал юридического лица; | |||||||||
- | в ином случае - значение 4. | ||||||||
PRU3 | Символьный CHAR(6) | 6 | Признак участника операции: | ||||||
- | в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 3000, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом: | ||||||||
Разряд 1 поля принимает значение: | |||||||||
'1' | - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; | ||||||||
'2' | - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; | ||||||||
'3' | - если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. | ||||||||
Для стран и территорий, содержащихся в Перечне сотрудничающих государств, и включенных в ОКСМ, 2-4 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5-6 содержат '00'. | |||||||||
- | в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 7000, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию таких организации или лица, поле заполняется следующим образом: | ||||||||
Разряд 1 поля принимает значение: | |||||||||
'1' | - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности; | ||||||||
'2' | - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности; | ||||||||
'3' | - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности. | ||||||||
- | в ином случае - '0' (символ ноль). | ||||||||
NAMEU3 | Символьный CHAR(254) | 254 | - | Для юридического лица - наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица - наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица; | |||||
- | Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество, полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел'; | ||||||||
- | В случае, когда значение поля TU3 (тип участника операции) равно 4, - значение поля "Получатель" или иного соответствующего ему поля из расчетного документа | ||||||||
Блок "И3" | |||||||||
KODCR3 | Символьный CHAR(5) | 5 | - | Для юридического лица - Код места регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации; | |||||
- | Для физического лица, ИП - Код места жительства. | ||||||||
Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ. | |||||||||
KODCN3 | Символьный CHAR(5) | 5 | - | Для юридического лица - Код места нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица; | |||||
Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны нахождения в соответствии с ОКСМ. | |||||||||
- | Для физического лица, ИП - Гражданство. | ||||||||
AMR3 | Символьный CHAR(254) | 254 | - | Для юридического лица - Место регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место регистрации головной организации; | |||||
- | Для физического лица, ИП - Место жительства. | ||||||||
Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира. | |||||||||
ADRESS3 | Символьный CHAR(254) | 254 | - | Для юридического лица - Место нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место нахождения филиала юридического лица; | |||||
- | Для физического лица, ИП - Место пребывания. | ||||||||
Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира. | |||||||||
KD3 | Символьный CHAR(2) | 2 | - | Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль); | |||||
- | Для физического лица, ИП - наименование документа, удостоверяющего личность: | ||||||||
"01" | - паспорт гражданина Российской Федерации; | ||||||||
"02" | - иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации; | ||||||||
"03" | - документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданств. | ||||||||
SD3 | Символьный CHAR(10) | 10 | - | для юридического лица - код ОКПО, при отсутствии у юридического лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением '0' (символ ноль); | |||||
- | для физического лица, ИП - Серия документа, удостоверяющего личность - до 10 символов, (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами). | ||||||||
RG3 | Символьный | 20 | - | для юридического лица: | |||||
CHAR(20) | для резидента: ОГРН; | ||||||||
для нерезидента: | |||||||||
В случае, если участником операции является филиал или представительство иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации - номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица или номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица (присваивается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации); в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации; | |||||||||
- | для физического лица, ИП - Номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются. | ||||||||
ND3 | Символьный CHAR(12) | 12 | Идентификационный номер участника операции: | ||||||
для резидента | |||||||||
- | для юридического лица - ИНН - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль); | ||||||||
- | для физического лица, ИП, - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль). | ||||||||
для нерезидента | |||||||||
- | для юридического лица (филиала юридического лица) - ИНН (при его наличии) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов; | ||||||||
- | для физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица, ИП - '0' (символ ноль). | ||||||||
VD3 | Символьный CHAR(100) | 100 | - | для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль); | |||||
- | для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации: | ||||||||
- для физического лица: | |||||||||
наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица. | |||||||||
- для ИП: | |||||||||
ОГРН, наименование документа, удостоверяющего личность ИП, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность ИП. | |||||||||
- | для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства: | ||||||||
данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, наименование документа, удостоверяющего личность. | |||||||||
Разряд 1 поля принимает значение кода типа документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации: | |||||||||
'1' | - вид на жительство; | ||||||||
'2' | - разрешение на временное проживание; | ||||||||
'3' | - виза; | ||||||||
'4' | - иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. | ||||||||
Разряд 2 поля содержит символ пробел. | |||||||||
Последующие разряды поля заполняются данными документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, следующим образом: | |||||||||
<серия и номер документа><пробел> | |||||||||
<дата начала срока действия права пребывания (проживания)><пробел> | |||||||||
<дата окончания срока действия права пребывания (проживания)><пробел> | |||||||||
Серия и номер документа заполняются слитно (без пробелов). Если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии и номере передаются заглавными русскими буквами. Если в документе отсутствует серия и номер, в поле проставляется значение '0' (символ ноль). | |||||||||
Формат даты начала и окончания срока действия права пребывания (проживания) - ДД.ММ.ГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГ - последние две цифры номера года. Если в документе отсутствует соответствующая дата (даты), в поле проставляется значение (значения) '00.00.00'. | |||||||||
Последующие разряды поля заполняются следующим образом | |||||||||
- для физического лица: | |||||||||
Наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица. | |||||||||
- для ИП: | |||||||||
ОГРН, при отсутствии ОГРН - регистрационный номер; наименование документа, удостоверяющего личность ИП, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность ИП. | |||||||||
GR3 | Дата | 8 | - | для юридического лица | |||||
DATE(8) | для резидента: | ||||||||
Дата регистрации юридического лица; | |||||||||
для нерезидента: | |||||||||
В случае, если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный на территории Российской Федерации - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации). В ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации. | |||||||||
RESRV3 | Символьный CHAR(32) | 32 | - | для юридического лица - заполняется значением "0" (символ ноль); | |||||
- | для физического лица, ИП | ||||||||
для резидента: | |||||||||
Заполняется значением '0' (символ ноль); | |||||||||
для нерезидента: | |||||||||
Данные миграционной карты. | |||||||||
Разряд 1 поля принимает значение: | |||||||||
'0' | - данные миграционной карты отсутствуют; | ||||||||
'1' | - при наличии данных миграционной карты | ||||||||
В случае отсутствия данных миграционной карты остальные разряды поля не заполняются. При наличии данных миграционной карты разряд 2 поля содержит символ пробел, а последующие разряды поля заполняются данными миграционной карты следующим образом: | |||||||||
Блок "Б3" | |||||||||
ACC_B3 | Символьный CHAR(32) | 32 | Номер счета участника операции в обслуживающей его кредитной организации (филиале кредитной организации), используемый при проведении операции, или '0' (символ ноль) в случае, если операция осуществляется без использования счета участника операции. | ||||||
NAME_B3 | Символьный CHAR(254) | 254 | Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей сведения об операции, или участником операции является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган. | ||||||
KODCN_B3 | Символьный CHAR(5) | 5 | Код места нахождения кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей сведения об операции, или участником операции является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган. | ||||||
BIK_B3 | Символьный CHAR(12) | 12 | БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), обслуживающей участника операции при ее проведении, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей сведения об операции, или участником операции является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган. | ||||||
S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) код кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента или '0' (символ ноль) при его отсутствии. | |||||||||
NAME_R3 | Символьный CHAR(254) | 254 | Наименование кредитной организации (филиала кредитной организации), принявшей от (передавшей) кредитной организации (филиала кредитной организации), представляющей сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны получателя по операции, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции (получатель) находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей сведения об операции, или участником операции (получателем) является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган. | ||||||
KODCN_R3 | Символьный CHAR(5) | 5 | Код места нахождения кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей (принявшей от) кредитной организации (филиала кредитной организации), представляющей сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны плательщика по операции, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции (плательщик) находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей сведения об операции, или участником операции (плательщиком) является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган. | ||||||
BIK_R3 | Символьный CHAR(12) | 12 | БИК кредитной организации (филиала кредитной организации), принявшей от (передавшей) кредитной организации (филиала кредитной организации), представляющей сведения об операции, документы, являющиеся основанием для проведения операции, со стороны получателя по операции, или '0' (символ ноль) в случае, если участник операции (получатель) находится на обслуживании в кредитной организации (филиале кредитной организации), представляющей сведения об операции, или участником операции (получателем) является кредитная организация (филиал кредитной организации), представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган. | ||||||
для кредитной организации (филиала кредитной организации) - резидента: БИК. | |||||||||
для кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента: S.W.I.F.T. BIC (или non-S.W.I.F.T. BIC) код кредитной организации (филиала кредитной организации) - нерезидента или '0' (символ ноль) при его отсутствии. | |||||||||
RESRV_B3 | Символьный CHAR(32) | 32 | Зарезервировано. Заполняется значением '0' (символ ноль) | ||||||
Сведения о лице, не являющимся плательщиком или получателем по операции с денежными средствами или иным имуществом, по поручению и от имени которого совершается операция | |||||||||
Блок "У4" | |||||||||
TU4 | Числовой NUMERIC(1) | 1 | Тип участника операции: | ||||||
1 - юридическое лицо, филиал юридического лица; | |||||||||
PRU4 | Символьный CHAR(6) | 6 | Признак участника операции: | ||||||
- | в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 3000, на основании того, что участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), поле заполняется следующим образом: | ||||||||
Разряд 1 поля принимает значение: | |||||||||
'1' | - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим регистрацию или место жительства в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; | ||||||||
'2' | - если участник операции является физическим или юридическим лицом, имеющим место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; | ||||||||
'3' | - если участник операции является лицом, владеющим счетом в банке, зарегистрированном в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. | ||||||||
Для стран и территорий, содержащихся в Перечне несотрудничающих государств, и включенных в ОКСМ, 2-4 разряды содержат цифровой код страны в соответствии с ОКСМ, а разряды 5-6 - содержат '00'. | |||||||||
- | в случае, если операция отнесена к операциям, подлежащим обязательному контролю с кодом группы операций 7000, на основании того, что участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию таких организации или лица, поле заполняется следующим образом: | ||||||||
Разряд 1 поля принимает значение: | |||||||||
'1' | - если участник операции является организацией или физическим лицом, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности; | ||||||||
'2' | - если участник операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности; | ||||||||
'3' | - если участник операции является физическим или юридическим лицом, действующим от имени или по указанию организации или физического лица, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности. | ||||||||
Разряды 2-6 поля содержат код (номер) организации или физического лица в соответствии с Перечнем организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности; | |||||||||
в ином случае - '0' (символ ноль). | |||||||||
NAMEU4 | Символьный CHAR(254) | 254 | - | Для юридического лица - наименование юридического лица. В случае если участником операции является филиал юридического лица - наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица; | |||||
- | Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество, полностью, в указанном порядке, с разделением слов символом 'пробел'; | ||||||||
Блок "И4" | |||||||||
KODCR4 | Символьный CHAR(5) | 5 | - | Для юридического лица - Код места регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации; | |||||
- | Для физического лица, ИП - Код места жительства. | ||||||||
Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны регистрации (жительства) в соответствии с ОКСМ. | |||||||||
KODCN4 | Символьный CHAR(5) | 5 | - | Для юридического лица - Код места нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица; | |||||
Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1-3 разряды содержат цифровой код страны нахождения в соответствии с ОКСМ. | |||||||||
- | Для физического лица, ИП - Гражданство. | ||||||||
AMR4 | Символьный CHAR(254) | 254 | - | Для юридического лица - Место регистрации. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место регистрации головной организации; | |||||
- | Для физического лица, ИП - Место жительства. | ||||||||
Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира. | |||||||||
ADRESS4 | Символьный CHAR(254) | 254 | - | Для юридического лица - Место нахождения. В случае, если участником операции является филиал юридического лица, указывается место нахождения филиала юридического лица; | |||||
- | Для физического лица, ИП - Место пребывания. | ||||||||
Данный реквизит заполняется в следующем порядке: Страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село, и т.п.), улица, дом, корпус, квартира. | |||||||||
KD4 | Символьный CHAR(2) | 2 | - | Для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль); | |||||
- | Для физического лица, ИП - наименование документа, удостоверяющего личность: | ||||||||
"01" | - паспорт гражданина Российской Федерации; | ||||||||
"02" | - иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации; | ||||||||
"03" | - документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства. | ||||||||
SD4 | Символьный CHAR(10) | 10 | - | для юридического лица - код ОКПО, при отсутствии у юридического лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением '0' (символ ноль); | |||||
- | для физического лица, ИП - Серия документа, удостоверяющего личность - до 10 символов, (если в серии документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии передаются заглавными русскими буквами). | ||||||||
RG4 | Символьный CHAR(20) | 20 | - | для юридического лица | |||||
для резидента: ОГРН; | |||||||||
для нерезидента: | |||||||||
В случае, если участником операции является филиал или представительство иностранного юридического лица, аккредитованный (аккредитованное) на территории Российской Федерации - номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица или номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица (присваивается Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации); в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации; | |||||||||
- | для физического лица, ИП - Номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются. | ||||||||
ND4 | Символьный CHAR(12) | 12 | Идентификационный номер участника операции: | ||||||
для резидента | |||||||||
- | для юридического лица - ИНН - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - '0' (символ ноль); | ||||||||
- | для физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - '0' (символ ноль). | ||||||||
для нерезидента | |||||||||
- | для юридического лица (филиала юридического лица) - ИНН (при его наличии) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов; | ||||||||
- | для физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица, ИП - '0' (символ ноль). | ||||||||
VD4 | Символьный CHAR(100) | 100 | - | для юридического лица - заполняется значением '0' (символ ноль); | |||||
- | для физического лица, ИП - гражданина Российской Федерации: | ||||||||
- для физического лица: | |||||||||
наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица. | |||||||||
- для ИП: | |||||||||
ОГРН, наименование документа, удостоверяющего личность ИП, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность ИП. | |||||||||
- | для физического лица, ИП - иностранного гражданина или лица без гражданства: данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, наименование документа, удостоверяющего личность. | ||||||||
Разряд 1 поля принимает значение кода типа документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации: | |||||||||
'1' | - вид на жительство; | ||||||||
'2' | - разрешение на временное проживание; | ||||||||
'3' | - виза; | ||||||||
'4' | - иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. | ||||||||
Разряд 2 поля содержит символ пробел. | |||||||||
<серия и номер документа><пробел> | |||||||||
Серия и номер документа заполняются слитно (без пробелов). Если в серии или номере документа присутствуют римские цифры, то при заполнении данного показателя используются заглавные буквы латинского алфавита (при этом для обозначения цифры 5 используется буква V); русские буквы в серии и номере передаются заглавными русскими буквами. Если в документе отсутствуют серия и номер, в поле проставляется значение '0' (символ ноль). | |||||||||
Формат даты начала и окончания срока действия права пребывания (проживания) - ДД.ММ.ГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГ - последние две цифры номера года. Если в документе отсутствует соответствующая дата (даты), в поле проставляется значение (значения) '00.00.00'. | |||||||||
Последующие разряды поля заполняются следующим образом | |||||||||
- | для физического лица: | ||||||||
Наименование документа, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица. | |||||||||
- | для ИП: | ||||||||
ОГРН, при отсутствии ОГРН - регистрационный номер; наименование документа, удостоверяющего личность ИП, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность ИП. | |||||||||
GR4 | Дата | 8 | - | для юридического лица | |||||
для резидента: | |||||||||
Дата регистрации юридического лица; | |||||||||
для нерезидента: | |||||||||
В случае, если участником операции является филиал (представительство) иностранного юридического лица, аккредитованный на территории Российской Федерации - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации). В ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации. | |||||||||
- | для физического лица, ИП - дата рождения. | ||||||||
Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года. | |||||||||
RESRV4 | Символьный CHAR(32) | 32 | - | для юридического лица - заполняется значением "0" (символ ноль); | |||||
- | для физического лица, ИП | ||||||||
для резидента: | |||||||||
Заполняется значением '0' (символ ноль); | |||||||||
для нерезидента: | |||||||||
Данные миграционной карты. | |||||||||
Разряд 1 поля принимает значение: | |||||||||
'0' | - данные миграционной карты отсутствуют; | ||||||||
'1' | - при наличии данных миграционной карты. | ||||||||
В случае отсутствия данных миграционной карты остальные разряды поля не заполняются. При наличии данных миграционной карты разряд 2 поля содержит символ пробел, а последующие разряды поля заполняются данными миграционной карты следующим образом: |
Примечание: при отсутствии какого-либо показателя в соответствующем поле ставится 0 (ноль) или '0' (символ ноль).