Недействующий

О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов ..." (с изменениями на 17 августа 2004 года) (фактически утратило силу с 1 января 2014 года в связи с истечением срока действия)

6. Предоставление Банком России в кредитную
организацию нормативно-справочной информации

6.1. Банк России в целях обеспечения формирования сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом формирует, ведет и предоставляет кредитным организациям нормативно-справочную информацию, определенную пунктами 6.4 и 6.6 настоящего Положения и содержащуюся в ведомственных классификаторах и справочниках (пункт в редакции, введенной в действие с 21 сентября 2004 года указанием Банка России от 17 августа 2004 года N 1490-У, - см. предыдущую редакцию).

6.2. Для идентификации территорий, на которых функционируют кредитные организации, представляющие сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с требованиями Федерального закона, используется Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления, принятый и введенный в действие постановлением Госстандарта России; для идентификации стран и территорий регистрации, нахождения, жительства и пребывания участников операций используется Общероссийский классификатор стран мира, принятый и введенный в действие постановлением Госстандарта России.

6.3. Кредитные организации идентифицируются регистрационными номерами, содержащимися в "Книге государственной регистрации кредитных организаций", и банковскими идентификационными кодами, содержащимися в "Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов на территории Российской Федерации" (Справочник БИК Российской Федерации).

6.4. Справочник видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", формируется и ведется Банком России на основании Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Приложение 3 к настоящему Положению).

6.5. Пункт утратил силу с 21 сентября 2004 года - указание Банка России от 17 августа 2004 года N 1490-У. - См. предыдущую редакцию.

6.6. В целях уточнения характера необычных операций и сделок, информация о которых представляется кредитными организациями в уполномоченный орган, Банком России формируется и ведется "Справочник кодов признаков необычных операций и сделок, используемых при представлении кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Приложение 8 к настоящему Положению).

6.7. Передача нормативно-справочной информации в кредитную организацию осуществляется в электронном виде с применением средств криптографической защиты информации, принятых к использованию в Банке России. Регламент передачи нормативно-справочной информации определяется Банком России.