________________
* Заголовок и текст приложения после слов "преступным путем" с 20 июля 2003 года дополнены словами ", и финансированию терроризма" - приказ КФМ России от 4 июня 2003 года N 64 - см. предыдущую редакцию.
Название организации
Адрес организации
Запрос на представление информации и документов
На основании статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и пункта 8 Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245, КФМ России просит в течение _____ рабочих дней с момента получения настоящего запроса представить в КФМ России следующую информацию и документы (или заверенные в установленном порядке копии документов) по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом:
(наименование должностного лица) | (подпись) | (расшифровка подписи) |