(с изменениями на 4 июня 2003 года)
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании
приказа Росфинмониторинга от 7 июня 2005 года N 86
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
приказом КФМ России от 4 июня 2003 года N 64 (Российская газета, N 133, 09.07.2003).
____________________________________________________________________
________________
* Заголовок дополнен с 20 июля 2003 года приказом КФМ России от 4 июня 2003 года N 64 - см. предыдущую редакцию.
В целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245 "Об утверждении Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст.1572)
приказываю:
Утвердить прилагаемую Инструкцию о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (абзац дополнен с 20 июля 2003 года приказом КФМ России от 4 июня 2003 года N 64 - см. предыдущую редакцию).
Председатель
В.Зубков
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
11 октября 2002 года,
регистрационный N 3860