Об утверждении Рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) ... (с изменениями на 25.04.2008) (утратило силу)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 июля 2002 года N 983-р


[Об утверждении Рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма]

(с изменениями на 25 апреля 2008 года)
____________________________________________________________________
Утратило силу на основании
постановления Правительства Российской Федерации
от 10 июня 2010 года N 429
____________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" утвердить прилагаемые Рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (абзац в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 8 января 2003 года N 9-р - см. предыдущую редакцию).

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Касьянов