В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:
кредитные организации, а также филиалы иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации (далее - филиалы иностранных банков);
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2024 года Федеральным законом от 8 августа 2024 года N 275-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию);
(Абзац в редакции, введенной в действие Федеральным законом от 7 апреля 2020 года N 116-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
операторы инвестиционных платформ;
(Абзац дополнительно включен с 1 января 2020 года Федеральным законом от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ)
____________________________________________________________________
Абзацы четвертый - семнадцатый предыдущей редакции с 1 января 2020 года считаются соответственно абзацами пятым - восемнадцатым настоящей редакции - Федеральный закон от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ.
____________________________________________________________________
страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании, а также иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации (далее - иностранные страховые организации);
(Абзац в редакции, введенной в действие с 31 августа 2004 года Федеральным законом от 28 июля 2004 года N 88-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 31 июля 2013 года Федеральным законом от 28 июня 2013 года N 134-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 22 августа 2021 года Федеральным законом от 2 июля 2021 года N 343-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
организации федеральной почтовой связи (абзац в редакции, введенной в действие со 2 января 2003 года Федеральным законом от 30 октября 2002 года N 131-ФЗ, - см. предыдущую редакцию);
ломбарды;
организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
(Абзац дополнительно включен со 2 января 2003 года Федеральным законом от 30 октября 2002 года N 131-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 31 июля 2013 года Федеральным законом от 28 июня 2013 года N 134-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2024 года Федеральным законом от 29 декабря 2022 года N 607-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 25 декабря 2023 года N 631-ФЗ). - См. предыдущую редакцию)
организаторы азартных игр;
(Абзац дополнительно включен со 2 января 2003 года Федеральным законом от 30 октября 2002 года N 131-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 12 марта 2020 года Федеральным законом от 1 марта 2020 года N 46-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
(Абзац дополнительно включен со 2 января 2003 года Федеральным законом от 30 октября 2002 года N 131-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 21 октября 2014 года Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 218-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (абзац дополнительно включен с 31 августа 2004 года Федеральным законом от 28 июля 2004 года N 88-ФЗ);
операторы по приему платежей (абзац дополнительно включен с 9 августа 2006 года Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 147-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 8 декабря 2009 года Федеральным законом от 3 июня 2009 года N 121-ФЗ, - см. предыдущую редакцию);
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (абзац дополнительно включен с 15 января 2008 года Федеральным законом от 28 ноября 2007 года N 275-ФЗ);
кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
(Абзац дополнительно включен со 2 августа 2009 года Федеральным законом от 17 июля 2009 года N 163-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 31 июля 2013 года Федеральным законом от 28 июня 2013 года N 134-ФЗ. - См. предыдущую редакцию)
микрофинансовые организации (абзац дополнительно включен с 4 января 2011 года Федеральным законом от 5 июля 2010 года N 153-ФЗ);
общества взаимного страхования;
(Абзац дополнительно включен с 31 июля 2013 года Федеральным законом от 28 июня 2013 года N 134-ФЗ)