20.1. Положения настоящей главы применяются в случае изменения местонахождения (почтового адреса) кредитной организации, изменения названия населенного пункта, названия улицы, номера дома, а также в случае изменения местонахождения филиала.
20.2. Изменение местонахождения (почтового адреса) кредитной организации, не связанное с изменением населенного пункта (названия населенного пункта), не влечет замены ее лицензии и регистрируется территориальным учреждением Банки России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации.
Изменение местонахождения (почтового адреса) кредитной организации, связанное с изменением населенного пункта (названия населенного пункта), влечет необходимость замены ее лицензии и регистрируется в Банке России.
20.3. В случае изменения кредитной организацией своего местонахождения (почтового адреса) она должна в течение двух рабочих дней после фактического изменения своего местонахождения в письменном виде уведомить о новом почтовом адресе и контактных телефонах территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации (пункт в редакции, введенной в действие с 6 сентября 2000 года указанием Банка России от 28 августа 2000 года N 829-У).
20.4. Территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, изменившей место своего нахождения, на основании уведомления, указанного в пункте 20.3 настоящей Инструкции, делает запись в реестре.
20.5. Изменение местонахождения (почтового адреса) кредитной организации может сопровождаться:
- сохранением корреспондентского счета в том же расчетно-кассовом центре территориального учреждения Банка России;
- изменением расчетно-кассового центра без изменения территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации;
- изменением расчетно-кассового центра и территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации.
20.6. Кредитная организация в течение одного месяца после получения зарегистрированных изменений и дополнений в устав в части изменения местонахождения (почтового адреса), должна заменить печать, указав в ней новое местонахождения кредитной организации, а также письменно уведомить всех известных кредиторов (пункт в редакции, введенной в действие с 15 июля 2002 года указанием Банка России от 5 июля 2002 года N 1177-У).
20.7. Информация об изменении местонахождения (почтового адреса) кредитной организации публикуется в "Вестнике Банка России".
20.8. Для принятия решения о государственной регистрации вносимых в устав изменений и дополнений, касающихся изменения места нахождения (почтового адреса) кредитной организации, не связанного с изменением населенного пункта, кредитная организация в течение одного месяца со дня принятия общим собранием ее участников соответствующего решения направляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, дополнительно к документам, указанным в пункте 16.1 настоящей Инструкции, подтверждение уведомления всех известных кредиторов о принятом решении кредитной организацией (пункт в редакции, введенной в действие с 15 июля 2002 года указанием Банка России от 5 июля 2002 года N 1177-У).
20.8.1. При принятии положительного решения о государственной регистрации изменений, связанных с местонахождением кредитной организации, территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, направляет в уполномоченный регистрирующий орган в соответствии с Регламентом 1 экземпляр документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц" с сопроводительным письмом, содержащим информацию о принятом решении.
На следующий рабочий день после получения уведомления о внесении записи в государственный реестр территориальное учреждение Банка России вносит на оборотную сторону титульного листа экземпляра устава кредитной организации, хранящегося в территориальном учреждении Банка России, запись о порядковом номере изменений, внесенных в устав кредитной организации, с указанием абзацев, пунктов (статей) устава, в которые были внесены изменения и дополнения, дату их внесения в единый государственный реестр и государственный регистрационный номер этой записи, направляет кредитной организации письменное сообщение, подтверждающее факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц с приложением полученного от уполномоченного регистрирующего органа оригинала свидетельства, и зарегистрированные изменения и дополнения.
На следующий рабочий день после направления кредитной организации ее экземпляров изменений в учредительные документы территориальное учреждение Банка России направляет в Банк России заключение, содержащее информацию:
- об уведомлении кредитной организацией всех известных кредиторов об изменении ее местонахождения (почтового адреса);
- о соответствии нового помещения кредитной организации требованиям Банка России по техническому оборудованию банковского помещения и укрепленности кассового узла.
К заключению прилагается экземпляр зарегистрированных изменений и дополнений в устав кредитной организации в части изменения ее местонахождения (почтового адреса).
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 15 июля 2002 года указанием Банка России от 5 июля 2002 года N 1177-У)
20.9. Для принятия решения о государственной регистрации вносимых в устав изменений и дополнений, касающихся изменения местонахождения (почтового адреса), связанного с изменением населенного пункта, кредитная организация в течение одного месяца со дня принятия общим собранием ее участников соответствующего решения направляет в территориальное учреждение Банка России по месту своего предполагаемого нахождения дополнительно к документам, указанным в абзацах 2 - 4 пункта 16.1 настоящей Инструкции, текст изменений и дополнений, вносимых в устав кредитной организации, подписанный уполномоченным лицом, в 4 экземплярах (приложение 23), подтверждение уведомления всех известных кредиторов о принятом решении, а в случае изменения территориального учреждения Банка России также подтверждение территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации, об отсутствии задолженности по корреспондентскому счету (абзац в редакции, введенной в действие с 26 мая 1999 года указанием Банка России от 18 мая 1999 года N 558-У; в редакции, введенной в действие с 15 июля 2002 года указанием Банка России от 5 июля 2002 года N 1177-У).
Территориальное учреждение Банка России по месту предполагаемого нахождения кредитной организации, в двухнедельный срок проверяет помещение, в котором будет располагаться кредитная организация, и принимает решение о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы кредитной организации (абзац дополнительно включен с 15 июля 2002 года указанием Банка России от 5 июля 2002 года N 1177-У).
20.9.1. При принятии положительного решения территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению кредитной организации в двухнедельный срок с даты получения документов, указанных в пункте 20.9 настоящей Инструкции, направляет в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) 4 экземпляра изменений и дополнений в устав кредитной организации в части изменения ее местонахождения (почтового адреса) (приложение 23) и свое заключение, содержащее информацию (абзац в редакции, введенной в действие с 26 мая 1999 года указанием Банка России от 18 мая 1999 года N 558-У; в редакции, введенной в действие с 15 июля 2002 года указанием Банка России от 5 июля 2002 года N 1177-У):
- указанную в абзацах 5 и 6 подпункта 20.8.1 настоящей Инструкции:
- о наличии (отсутствии) у кредитной организации просроченной задолженности по централизованным кредитам, выданным Банком России в 1992-1994 годах по решению Правительственной комиссии по вопросам финансовой и денежно-кредитной политики (включая просроченные проценты по кредитам), а также о наличии (отсутствии) у кредитной организации обязательств перед Банком России, связанным с формированием обязательных резервов (сумм недовзноса обязательных резервов и штрафов за нарушение порядка формирования обязательных резервов). Информация, указанная в настоящем абзаце, представляется в случае изменения местонахождения (почтового адреса), связанного с изменением территориального учреждения Банка России, осуществляющего надзор за деятельностью кредитной организации.
20.9.2. Банк России принимает решение о государственной регистрации изменения местонахождения кредитной организации и выдаче ей лицензии с указанием нового местонахождения в порядке, установленном пунктами 19.6, 19.8 настоящей Инструкции (пункт в редакции, введенной в действие с 15 июля 2002 года указанием Банка России от 5 июля 2002 года N 1177-У).
20.9.3. Если изменение местонахождения (почтового адреса) кредитной организации связано с изменением территориального учреждения Банка России, территориальное учреждение Банка России по новому местонахождению кредитной организации на следующий рабочий день после получения зарегистрированных изменений и дополнений в устав кредитной организации в части изменения ее места нахождения (почтового адреса) и новой лицензии на осуществление банковских операций направляет телеграфное сообщение об этом в территориальное учреждение Банка России по предшествующему местонахождению кредитной организации, а также в кредитную организацию (по ее фактическому местонахождению) (абзац в редакции, введенной в действие с 15 июля 2002 года указанием Банка России от 5 июля 2002 года N 1177-У).
Территориальное учреждение Банка России по предшествующему местонахождению кредитной организации в десятидневный срок с даты получения уведомления территориального учреждения Банка России по новому местонахождению кредитной организации передает последнему юридическое дело кредитной организации и данные реестра кредитных организаций.