Банк России может отозвать у иностранного банка лицензию на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал в случае:
1) несоблюдения иностранным банком, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, условий, установленных частью третьей статьи 18_1 настоящего Федерального закона;
2) установления недостоверности сведений, на основании которых выдана лицензия Банка России;
3) задержки начала осуществления банковских операций, предусмотренных лицензией, выданной Банком России, более чем на один год со дня ее выдачи;
4) установления фактов существенной недостоверности отчетных данных. Критерии существенной недостоверности отчетных данных устанавливаются Банком России;
5) задержки более чем на 15 дней представления отчетности (отчетной документации) по сравнению со сроком представления отчетности (отчетной документации), установленным Банком России;
6) осуществления, в том числе однократного, филиалом иностранного банка банковских операций, не предусмотренных лицензией, выданной Банком России;
7) неисполнения филиалом иностранного банка федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, если в течение одного года к филиалу иностранного банка неоднократно применялись меры, предусмотренные Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
8) неоднократного в течение одного года нарушения филиалом иностранного банка требований, предусмотренных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 7_2, 7_3, 7_5, пунктами 1, 2, 5-7, абзацем первым пункта 8 статьи 7_7, абзацем вторым пункта 2 статьи 7_8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;
9) неоднократного в течение одного года виновного неисполнения филиалом иностранного банка содержащихся в исполнительных документах судов, арбитражных судов требований о взыскании денежных средств со счетов клиентов филиала иностранного банка при наличии денежных средств на счетах указанных лиц;
10) неоднократного нарушения в течение одного года филиалом иностранного банка требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов с учетом особенностей, установленных указанным Федеральным законом;
11) принятия уполномоченным органом надзора иностранного государства, на территории которого зарегистрирован иностранный банк (фактически размещается иностранный банк), решения об ограничении либо приостановлении права иностранного банка на осуществление на территории Российской Федерации банковской деятельности либо определенного вида банковской деятельности или вида банковских операций.
Банк России обязан отозвать у иностранного банка лицензию на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал в случаях, если:
1) филиал иностранного банка не удовлетворяет требования кредиторов по денежным обязательствам, принятым филиалом иностранного банка, и (или) не исполняет обязанность по уплате обязательных платежей в течение 14 дней с наступления даты их удовлетворения и (или) исполнения указанных требований кредиторов. При этом указанные требования в совокупности должны составлять не менее 100 тысяч рублей;