Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, а также образцов таких письменных запросов (с изменениями на 19 декабря 2023 года)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 16 июля 2021 года N 156

Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, а также образцов таких письменных запросов

(с изменениями на 19 декабря 2023 года)

В соответствии с пунктами 15 и 15_1 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 209 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст.1304; 2020, N 43, ст.6804),

приказываю:

1. Утвердить:

перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации (приложение N 1 к настоящему приказу);

образец письменного запроса в кредитную организацию о представлении информации (приложение N 2 к настоящему приказу);

образец письменного запроса в организацию, осуществляющую операции с денежными средствами или иным имуществом, о представлении информации (приложение N 3 к настоящему приказу);

образец письменного запроса индивидуальному предпринимателю о представлении информации (приложение N 4 к настоящему приказу).

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 октября 2005 г. N 149 "Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2005 г., регистрационный N 7274).

Директор
Ю.А.Чиханчин

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

23 августа 2021 года,

регистрационный N 64740