приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 22 ноября 2018 года N 366
Требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
(с изменениями на 15 июня 2021 года)