Недействующий

Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (с изменениями на 15 июня 2021 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2021 года) (утратил силу с 01.07.2022 на основании приказа Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100)

Приложение N 1

к требованиям к идентификации клиентов,

представителей клиента, выгодоприобретателей

и бенефициарных владельцев, в том числе с

учетом степени (уровня) риска совершения

операций в целях легализации (отмывания)

доходов, полученных преступным путем,

и финансирования терроризма

Сведения, подлежащие установлению при идентификации клиентов - физических лиц, представителей клиента, выгодоприобретателей - физических лиц и бенефициарных владельцев

(с изменениями на 15 июня 2021 года)

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).

2. Дата рождения.

3. Гражданство.

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).

5. Пункт утратил силу с 24 августа 2021 года - приказ Росфинмониторинга от 15 июня 2021 года N 134. - См. предыдущую редакцию.

6. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 24 августа 2021 года приказом Росфинмониторинга от 15 июня 2021 года N 134. - См. предыдущую редакцию)     

7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.