к требованиям к идентификации клиентов,
представителей клиента, выгодоприобретателей
и бенефициарных владельцев, в том числе с
учетом степени (уровня) риска совершения
операций в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем,
и финансирования терроризма
Сведения, подлежащие установлению при идентификации клиентов - физических лиц, представителей клиента, выгодоприобретателей - физических лиц и бенефициарных владельцев
(с изменениями на 15 июня 2021 года)
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).
2. Дата рождения.
3. Гражданство.
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии).
5. Пункт утратил силу с 24 августа 2021 года - приказ Росфинмониторинга от 15 июня 2021 года N 134. - См. предыдущую редакцию.
6. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 24 августа 2021 года приказом Росфинмониторинга от 15 июня 2021 года N 134. - См. предыдущую редакцию)
7. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.