Недействующий

Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (с изменениями на 15 июня 2021 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2021 года) (утратил силу с 01.07.2022 на основании приказа Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100)

I. Общие положения

1. Настоящие требования устанавливают правила идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и подлежат применению:

а) организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), являющимися:

лизинговыми компаниями;

организациями федеральной почтовой связи;

организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения);

организаторами азартных игр;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 октября 2020 года приказом Росфинмониторинга от 9 сентября 2020 года N 213. - См. предыдущую редакцию)

операторами лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;

(Абзац дополнительно включен с 30 октября 2020 года приказом Росфинмониторинга от 9 сентября 2020 года N 213)

____________________________________________________________________

Абзацы шестой - десятый предыдущей редакции с 30 октября 2020 года считаются соответственно абзацами седьмым - одиннадцатым настоящей редакции - приказ Росфинмониторинга от 9 сентября 2020 года N 213.

____________________________________________________________________     

организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

операторами по приему платежей;

коммерческими организациями, заключающими договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;

операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;

операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;