1. Настоящие требования устанавливают правила идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и подлежат применению:
а) организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), являющимися:
лизинговыми компаниями;
организациями федеральной почтовой связи;
организациями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения);
организаторами азартных игр;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 октября 2020 года приказом Росфинмониторинга от 9 сентября 2020 года N 213. - См. предыдущую редакцию)
операторами лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
(Абзац дополнительно включен с 30 октября 2020 года приказом Росфинмониторинга от 9 сентября 2020 года N 213)
____________________________________________________________________
Абзацы шестой - десятый предыдущей редакции с 30 октября 2020 года считаются соответственно абзацами седьмым - одиннадцатым настоящей редакции - приказ Росфинмониторинга от 9 сентября 2020 года N 213.
____________________________________________________________________
организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
операторами по приему платежей;
коммерческими организациями, заключающими договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;