Точный
Действующий

Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям (с изменениями на 4 мая 2024 года)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2014 года N 209

Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями,  осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям

(с изменениями на 4 мая 2024 года)

Информация об изменяющих документах

____________________________________________________________________

Документ с изменениями, внесенными:

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2015 года N 342 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 14.04.2015, N 0001201504140044);

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2016 года N 933 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 22.09.2016, N 0001201609220005);

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2018 года N 1081 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 13.09.2018, N 0001201809130015);

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2020 года N 1716 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23.10.2020, N 0001202010230040) (о порядке вступления в силу изменений см. пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 2020 года N 1716);

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1183 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 16.07.2021, N 0001202107160005) (о порядке вступления в силу см. пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1183);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2022 года N 922 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 21.05.2022, N 0001202205210002);

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2022 года N 1773 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 07.10.2022, N 0001202210070080) (вступило в силу с 1 декабря 2022 года);

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2023 года N 1489 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 15.09.2023, N 0001202309150025);

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2024 года N 574 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 06.05.2024, № 0001202405060021) (о порядке вступления в силу см. пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 4 мая 2024 года N 574).  

____________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации

постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям.

2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев