ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 8 апреля 2015 года N 3619-У

О внесении изменений в Указание Банка России от 4 марта 2014 года N 3207-У "О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях"

____________________________________________________________________
Утратило силу с 29 апреля 2017 года на основании
указания Банка России от 27 февраля 2017 года N 4300-У
____________________________________________________________________

1. Внести в Указание Банка России от 4 марта 2014 года N 3207-У "О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 марта 2014 года N 31596, 7 июля 2014 года N 32994, 12 декабря 2014 года N 35156 ("Вестник Банка России" от 20 марта 2014 года N 29, от 23 июля 2014 года N 67, от 22 декабря 2014 года N 112), следующие изменения.

1.1. В преамбуле слова "статьями 14.24," заменить словами "частями 1-5 и 7-9 статьи 14.24, статьями", слова "частями 2-5 статьи 15.26_1" заменить словами "частями 2-6 статьи 15.26_1", слова "частью 2 статьи 15.26_2" заменить словами "частью 2 статьи 15.26_2, статьями 15.26_3-15.26_5".

1.2. В пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. Протоколы об административных правонарушениях в отношении юридических лиц, в том числе бюро кредитных историй, их должностных лиц, граждан в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьями 5.53-5.55, 14.29, 14.30, частью 6 статьи 15.26_1, статьями 15.26_3-15.26_5, частью 6 статьи 15.38, статьями 17.7, 17.9, частью 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7_3, частью 1 статьи 20.25 КоАП, уполномочены составлять следующие должностные лица Банка России.";

дополнить подпунктами 1.6 и 1.7 следующего содержания:

"1.6. Руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители, а также иные должностные лица территориальных учреждений Банка России, уполномоченные приказами руководителей территориальных учреждений Банка России.

1.7. Управляющие Отделениями 1-4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва, их заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами, а также иные должностные лица Отделений 1-4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва, уполномоченные приказами руководителя Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.".

1.3. В пункте 2:

в абзаце первом слова "статьями 14.24," заменить словами "частями 1-5 и 7-9 статьи 14.24, статьями", цифры "15.38," заменить словами "частями 1-5 статьи 15.38, статьями";

в подпунктах 2.5 и 2.7 слова "статьями 14.24," заменить словами "частями 1-5 и 7-9 статьи 14.24, статьями";

подпункт 2.6 после слов "его заместители," дополнить словами "начальники управлений, их заместители,";

в подпункте 2.9 слова "статьями 15.38," заменить словами "частями 1-5 статьи 15.38, статьями";

в подпунктах 2.10 и 2.11 слова "статьями 14.24," заменить словами "частями 1-5 и 7-9 статьи 14.24, статьями", цифры "15.38," заменить словами "частями 1-5 статьи 15.38, статьями".

1.4. В абзаце первом пункта 3 слова "в отношении кредитных организаций, их должностных лиц, сотрудников кредитных организаций" заменить словами "в отношении должностных лип кредитных организаций, их сотрудников".

1.5. Дополнить пунктом 3_1 следующего содержания:

"3_1. Протоколы об административных правонарушениях в отношении кредитных организаций в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частью 1_1 статьи 15.27, в отношении юридических лиц, должностных лиц и граждан в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьями 17.7, 17.9, 19.6, частью 1 статьи 20.25 КоАП, уполномочены составлять следующие должностные лица Банка России.

3_1.1. Председатель Банка России, его заместители.

3_1.2. Директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, его заместители.

3_1.3. Директор Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями, его заместители.

3_1.4. Начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами Департамента финансового мониторинга и валютного контроля.

3_1.5. Начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами, а также иные должностные лица Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями, в функции которых входит осуществление надзора за соблюдением кредитными организациями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3_1.6. Руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители.

3_1.7. Управляющие Отделениями 1-4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва, их заместители.

3_1.8. Начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами, а также иные должностные лица территориальных учреждений Банка России, Отделений 1-4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г.Москва, в функции которых входит осуществление контроля за соблюдением кредитными организациями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.".

1.6. Пункт 6 после слов "3.7 и 3.8 пункта 3," дополнить словами "подпунктах 3_1.4, 3_1.5, 3_1.7 и 3_1.8 пункта 3_1,".

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.Набиуллина

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

29 апреля 2015 года,

регистрационный N 37064

Электронный текст документа

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:

Вестник Банка России,
N 45, 26.05.2015