5.1. Внешний директор осуществляет голосование на заседании совета директоров (наблюдательного совета) в соответствии с письменными директивами органа по управлению имуществом в следующем порядке:
5.1.1. В акционерных обществах I группы - по всем вопросам повестки дня.
5.1.2. В акционерных обществах II группы - по следующим вопросам повестки дня:
1) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов акционерного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделок, на которые в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, включая:
- сделки (заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки, аренда, установление сервитута, участие в простом товариществе, передача имущества в доверительное управление и др.), связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения акционерным обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов акционерного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения любого недвижимого имущества акционерного общества;
- сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества акционерного общества и безвозмездным оказанием услуг членам совета директоров (наблюдательного совета), единоличному исполнительному органу, управляющей организации, членам ревизионной комиссии (ревизору), аудитору и (или) третьим лицам;
- сделки благотворительного и спонсорского характера;
2) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
3) принятие решения об участии и о прекращении участия акционерного общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ "Об акционерных обществах";
4) утверждение ежеквартальных отчетов единоличного исполнительного органа акционерного общества о кредитной политике акционерного общества за отчетный период;
5) рекомендации общему собранию акционеров о размере дивидендов по акциям акционерного общества и порядке их выплаты.
5.1.3. В акционерных обществах I и II группы по следующим вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) (по данным вопросам директива выдается по результатам рассмотрения предложения органа исполнительной власти):
- предварительное утверждение годового отчета акционерного общества;
- утверждение (корректировка) ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества, а также отчетов об их достижении;
(Дефис в редакции, введенной в действие постановлением Правительства Москвы от 31 марта 2020 года N 282-ПП. - См. предыдущую редакцию)
- утверждение (корректировка) допустимых и сверхнормативных отклонений фактических значений ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества от плановых;
- утверждение (корректировка) удельных весов ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества в целях применения в отношении единоличного исполнительного органа (управляющей организации) системы мотивации;
- утверждение (корректировка) стратегического бизнес-плана, технико-экономических обоснований, бюджетов и оперативных планов развития акционерного общества;
- утверждение отчетов об исполнении стратегического бизнес-плана, основных бюджетов и оперативных планов развития акционерного общества;
- утверждение внутренних документов акционерного общества по вопросам стратегического планирования деятельности акционерного общества, а также внесение изменений в указанные документы;
- утверждение положения об оперативном планировании деятельности акционерного общества, положения о кредитной политике акционерного общества, положения о мотивации лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа, и лиц, входящих в состав коллегиального исполнительного органа акционерного общества, а также внесение изменений в указанные документы.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 29 августа 2008 года постановлением Правительства Москвы от 5 августа 2008 года N 697-ПП, - см. предыдущую редакцию)
5.2. Внешний директор осуществляют голосование на заседании совета директоров (наблюдательного совета) в соответствии с письменными рекомендациями органа исполнительной власти в следующем порядке:
5.2.1. В акционерных обществах II группы - по всем вопросам за исключением вопросов, предусмотренных пунктами 5.1.2-5.1.3 настоящего положения.
5.2.2. В акционерных обществах III группы - по всем вопросам повестки дня.
5.3. Не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) внешний директор направляет повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) вместе с необходимыми материалами для голосования по вопросам заседания:
- по акционерным обществам I и II групп - в орган по управлению имуществом и орган исполнительной власти;