О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. N 175

Приложение
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 29 августа 2022 года N 183

Изменения, вносимые в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. N 175

1. В пункте 1:

а) подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:

"1.3. Адвокаты, нотариусы, доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, указанные в пункте 1 статьи 7_1 Федерального закона N 115-ФЗ (далее - адвокаты, нотариусы, доверительные собственники, исполнительные органы международного личного фонда и лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги).";

б) подпункт 1.11 после слов "финансированием терроризма," дополнить словами "или с иным уголовно наказуемым деянием,".

2. В сноске 1 к пункту 5 слово "надзорные" заменить словами "контрольные (надзорные)".

3. В пункте 10:

а) дополнить новым подпунктом 10.3.4 следующего содержания:

"10.3.4. В случае прекращения доверительным собственником деятельности по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленной на извлечение дохода (прибыли) в интересах участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей иностранной структуры без образования юридического лица.";

б) в подпункте 10.4 слова "статье 14" заменить словами "статье 19".

4. В пункте 11:

а) в подпункте 11.1.1:

абзац третий и сноску 3 к нему признать утратившими силу;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"уведомлений о принятии решений о включении организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН (далее также - перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН), исключении организации или физического лица из указанных перечней;";

сноску 4 к абзацу четвертому изложить в следующей редакции:

" Абзац четвертый пункта 2 статьи 7_5 Федерального закона N 115-ФЗ.";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"информации о решениях об удовлетворении заявления о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принятых органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН;";

сноску 5 к абзацу пятому изложить в следующей редакции:

" Абзац второй пункта 4 статьи 7_5 Федерального закона N 115-ФЗ.";

абзац седьмой после слов "Федерального закона N 115-ФЗ" дополнить словами "(указанный перечень получают только кредитные организации)";

в абзаце девятом слова "пункте 8" заменить словами "пункте 5";

дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

"перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю в соответствии с пунктом 1_3-1 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ (указанный перечень получают только кредитные организации);";

дополнить сноской 11.1 следующего содержания:

" Пункт 2 Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 сентября 2021 г. N 188 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2021 г., регистрационный N 65138).";