ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 11 августа 2022 года N 6217-У

О внесении изменений в Указание Банка России от 11 декабря 2019 года N 5351-У "О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации"

На основании пункта 1_5-3 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма":

________________

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.3418; 2016, N 1, ст.27; 2019, N 31, ст.4430.

1. Внести в Указание Банка России от 11 декабря 2019 года N 5351-У "О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации" следующие изменения:

________________

Зарегистрировано Минюстом России 20 января 2020 года, регистрационный N 57200.

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Кредитная организация, которой в соответствии с пунктом 1_5-2 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, должна иметь лицензию, предоставляющую право осуществлять одну из следующих банковских операций:

открытие и ведение банковских счетов физических и (или) юридических лиц;

привлечение денежных средств физических и (или) юридических лиц во вклады (до востребования и (или) на определенный срок);

осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).".

1.2. Пункт 2 признать утратившим силу.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы

по финансовому мониторингу

___________ Ю.А.Чиханчин

"____" ________________ 2022 г.

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

13 сентября 2022 года,

регистрационный N 70061

Электронный текст документа

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:

Официальный сайт

Банка России

www.cbr.ru, 19.09.2022