Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций (с изменениями на 29 декабря 2022 года)

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 20 мая 2022 года N 100

Требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

(с изменениями на 29 декабря 2022 года)