ПРИКАЗ
от 20 мая 2022 года N 100
(с изменениями на 23 января 2024 года)
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
приказом Росфинмониторинга от 29 декабря 2022 года N 355 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 04.04.2023, N 0001202304040019) (о порядке вступления в силу см. пункт 2 приказа Росфинмониторинга от 29 декабря 2022 года N 355) (с изменениями, внесенными приказом Росфинмониторинга от 23 января 2024 года N 11).
____________________________________________________________________
В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. N 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 23, ст.2982; 2022, N 12, ст.1850)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
2. Признать утратившими силу:
приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2019 г., регистрационный N 53735);
приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 сентября 2020 г. N 213 "О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2020 г., регистрационный N 60422);
приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 июня 2021 г. N 134 "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2021 г., регистрационный N 64282).
Директор
Ю.А.Чиханчин
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
20 июня 2022 года,
регистрационный N 68913