ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 21 октября 2024 года № 6904-У

О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7_5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

На основании подпунктов 6 и 7 пункта 1, пунктов 7, 10, 13 статьи 7, абзаца первого пункта 2, пункта 3 и абзаца второго пункта 5 статьи 7_5 Федерального закона от 1 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", части первой статьи 7, статьи 76_6 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", подпункта "е" пункта 4, пункта 7 статьи 1 Федерального закона от 28 июня 2022 года № 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации":

1. Внести в Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в; уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7_5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" слеющие изменения:

________________

Зарегистрировано Минюстом России 16 января 2019 года, регистрационный № 53369, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 24 декабря 2019 года № 5372-У (зарегистрировано Минюстом России 27 марта 2020 года, регистрационный № 57870), от 15 июля 2021 года № 5860-У (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2021 года, регистрационный № 64652).

1.1. В преамбуле слова "пунктов 7, 13 статьи 7 и пунктов 5, 6" заменить словами "пунктов 7, 10, 13 статьи 7, абзаца первого пункта 2, пункта 3 и абзаца второго пункта 5", слова ", пунктов 3, 5, 7 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года № 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст.1304; 2015, № 16, ст.2381; 2016, № 39, ст.5655; 2018, № 38, ст.5858)" исключить.

1.2. В пункте 2:

в абзаце втором слова "статьей 7_5" заменить словами "статьями 7_4 и 7_5";

в абзаце четвертом слова "пунктом 5" заменить словами "пунктом 2";

в абзаце пятом слова "перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения" заменить словами "составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН от 26 июня 1945 года (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XII. - М., 1956, с.14-47. Ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 года "О ратификации Устава Организации Объединенных Наций" (Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР, 1938-1975, т.2, с.237), Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения", слова "пунктом 6" заменить словами "пунктом 3";

в абзаце шестом слова "пунктом 8" заменить словами "пунктом 5".

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. НФО направляет ФЭС в уполномоченный орган путем использования личного кабинета, доступ к которому предоставляется НФО посредством прохождения процедуры авторизации в соответствии с пунктом 7 Порядка доступа к личному кабинету и его использования, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 20 июля 2020 года № 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования" (зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2020 года, регистрационный № 59707, с изменениями, внесенными приказами Росфинмониторинга от 9 ноября 2021 года № 244 (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2021 года, регистрационный № 66251), от 29 августа 2022 года № 183 (зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2022 года, регистрационный № 70294) (далее - Порядок доступа к личному кабинету и его использования).".

1.4. В пункте 4:

в абзаце втором слова "пунктом 6" заменить словами "пунктом 3";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"НФО направляет ФЭС, содержащее информацию, указанную в абзаце десятом пункта 2 настоящего Указания, в течение 5 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующих фактов.".

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы

по финансовому мониторингу

__________________ Ю.А.Чиханчин

8 октября 2024 года

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

20 ноября 2024 года,

регистрационный № 80251

Электронный текст документа

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:

Официальный сайт

Банка России

www.cbr.ru, 27.11.2024