Сведения, включаемые индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в заявление об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7_7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и прилагаемые к нему документы
1. Сведения:
1.1. О применении к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7_7 Федерального закона № 115-ФЗ:
дата применения кредитной организацией мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7_7 Федерального закона № 115-ФЗ (далее - меры);
дата получения заявителем информации о применении к нему мер, направленной кредитной организацией в соответствии с пунктом 8 статьи 7_7 Федерального закона № 115-ФЗ.
1.2. О кредитной организации, применившей к заявителю меры:
наименование (полное или сокращенное) кредитной организации;
регистрационный номер кредитной организации;
БИК кредитной организации;
ИНН (указывается по решению заявителя);
дата установления договорных отношений с заявителем (при наличии).
В случае обжалования мер, принятых несколькими кредитными организациями, указанная в подпунктах 1.1 и 1.2 настоящего пункта информация отражается в заявлении об отсутствии оснований для применения мер по каждой кредитной организации, применившей к заявителю меры.
1.3. О заявителе - индивидуальном предпринимателе:
фамилия, имя, отчество (при наличии);