Министерство финансов Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ ЗА АЛКОГОЛЬНЫМ И ТАБАЧНЫМ РЫНКАМИ
ПРИКАЗ
от 27 мая 2024 года № 221
Об утверждении порядка, сроков и формы направления организацией, осуществляющей производство этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведенного из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции), сведений о бенефициарных владельцах такой организации, лице, контролирующем такую организацию
В соответствии с пунктом 11 статьи 11 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 154,
приказываю:
1. Утвердить:
порядок и сроки направления организацией, осуществляющей производство этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведенного из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции), сведений о бенефициарных владельцах такой организации, лице, контролирующем такую организацию, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
форму направления организацией, осуществляющей производство этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведенного из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции), сведений о бенефициарных владельцах такой организации, лице, контролирующем такую организацию, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030 года.
Руководитель
И.Алёшин
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
31 мая 2024 года,
регистрационный № 78400
Порядок и сроки направления организацией, осуществляющей производство этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведенного из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции) сведений о бенефициарных владельцах такой организации, лице, контролирующем такую организацию
1. Сведения о бенефициарных владельцах организации, осуществляющей производство этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведенного из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции) (далее - организация), направляются в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками в отношении каждого бенефициарного владельца и включают в себя:
________________
а) фамилия, имя, отчество (при наличии). В случае изменения указываются также прежние фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) сведения о гражданстве;
в) число, месяц, год и место рождения;
г) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, если их наличие обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации);
д) адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), в том числе за пределами Российской Федерации;
е) идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
ж) страховой номер индивидуального лицевого счета в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования (при его наличии);
з) адрес электронной почты (по наличии);
и) размер доли в уставном капитале организации, которой владеет бенефициарный владелец.
2. Сведения о лице, контролирующем организацию, направляются в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками в отношении каждого лица, контролирующего организацию, и включают в себя:
________________
а) фамилия, имя, отчество (при наличии). В случае изменения указываются также прежние фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) сведения о гражданстве;
в) число, месяц, год и место рождения;
г) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, если их наличие обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации);
д) адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания), в том числе за пределами Российской Федерации;
е) идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
ж) страховой номер индивидуального лицевого счета в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования (при его наличии);
з) адрес электронной почты (при наличии);
и) основания для указания в качестве лица, контролирующего организацию (указывается прямое или косвенное участие в уставном капитале организации и (или) участие на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративного договора, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, более чем пятьюдесятью процентами голосов в высшем органе управления организации либо наличие права назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального органа управления организации).
3. Организация в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего приказа обязана направить в форме электронного документа, подписанного электронной подписью руководителя организации (иного уполномоченного лица), в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками сведения о бенефициарных владельцах такой организации, а также о лице, контролирующем такую организацию, по форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
4. В случае изменения сведений, направленных организацией в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего порядка, организация обязана направить в форме электронного документа, подписанного электронной подписью руководителя организации (иного уполномоченного лица), в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками уточненные сведения о бенефициарных владельцах такой организации, а также о лице, контролирующем такую организацию, по форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу не позднее 14 календарных дней со дня возникновения указанных изменений.
Форма
направления организацией, осуществляющей производство этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведенного из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции) сведений о бенефициарных владельцах такой организации, лице, контролирующем такую организацию
№ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Сведения о граждан- | Число, месяц, год и место рождения | Наименование и реквизиты документа, удосто- | Адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания), в том числе за пределами Российской Федерации | Идентифи- | Страховой номер индиви- | Адрес электрон- | Размер доли в уставном капитале органи- | Основания для указания в качестве лица, контро- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Должность | дата | подпись/расшифровка |
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Официальный интернет-портал
правовой информации
www.pravo.gov.ru, 31.05.2024,
№ 0001202405310077