ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 4 апреля 2023 года N 6396-У

О внесении изменений в Указание Банка России от 22 февраля 2019 года N 5075-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения"



На основании абзаца двенадцатого пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и части первой статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)":

1. Внести в Указание Банка России от 22 февраля 2019 года N 5075-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения" следующие изменения:

________________

Зарегистрировано Минюстом России 19 марта 2019 года, регистрационный N 54095, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 24 декабря 2019 года N 5372-У (зарегистрировано Минюстом России 27 марта 2020 года, регистрационный N 57870).

1.1. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

"программу, определяющую порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения (далее соответственно - проверка, перечни), составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН от 26 июня 1945 года (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, вып.XII. - М., 1956, с.14-47. Ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 года "О ратификации Устава Организации Объединенных Наций" (Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР, 1938-1975, т.2, с.237), Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в соответствии со статьей 7_5 Федерального закона N 115-ФЗ;".

1.2. В пункте 3:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"порядок получения уведомлений федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - уполномоченный орган), о принятии Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, решения о включении организаций или физических лиц в перечни, уведомлений уполномоченного органа о принятии Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, решения об исключении организаций или физических лиц из перечней (далее при совместном упоминании - уведомления уполномоченного органа), в том числе положения об определении лиц, осуществляющих получение уведомлений уполномоченного органа, о фиксировании времени и даты получения уведомлений уполномоченного органа;";

в абзаце третьем слово "перечень" заменить словом "перечни";

в абзаце четвертом слово "перечень" заменить словом "перечни";

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"порядок отмены применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента в случае, установленном абзацем вторым пункта 2 статьи 7_5 Федерального закона N 115-ФЗ;";

в абзаце седьмом слова "пунктом 7" заменить словами "пунктом 4".

1.3. В пункте 4:

в абзаце втором цифру "8" заменить цифрой "5";

в абзаце третьем цифру "8" заменить цифрой "5";

в абзаце шестом цифру "8" заменить цифрой "5";

в абзаце седьмом цифру "8" заменить цифрой "5".

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.Набиуллина



СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы

по финансовому мониторингу

__________________ Ю.А.Чиханчин

"___" _________ 2023 г.

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

15 мая 2023 года,

регистрационный N 73304


Электронный текст документа

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:

Официальный сайт

Банка России

www.cbr.ru, 26.05.2023

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»