О мерах, предпринимаемых США по предотвращению
финансирования терроризма
___________________________________________________________________
В дополнение к настоящему письму см. письма Банка России от 28 ноября 2001 года N 136-Т; от 27 декабря 2001 года N 166-Т; от 11 апреля 2002 года N 44-Т; от 20 мая 2002 года N 66-Т; от 20 августа 2002 года N 116-Т; от 20 сентября 2002 года N 127-Т; от 6 ноября 2002 года N 149-Т; от 26 ноября 2002 года N 157-Т; от 4 декабря 2002 года N 168-Т; от 9 января 2003 года N 3-Т.
___________________________________________________________________
Настоящим Банк России доводит до сведения информацию о том, что 23 сентября 2001 года Президент США Джордж У. Буш издал Исполнительный Указ N 13224 (далее - Указ) о блокировании имущества террористов и их сторонников на территории США, а также о введении запрета на все деловые и финансовые операции с ними.
В соответствии с Указом заморожены находящиеся на территории США активы террористов, террористических организаций, их спонсоров и сторонников, а также наложен запрет на все финансовые операции с ними, в том числе взносы и безвозмездные пожертвования, адресованные или предназначенные террористам (списки лиц, в отношении которых принимаются вышеперечисленные меры, приводятся в приложениях к настоящему письму).
Запрет на финансовые операции с террористами распространяется на граждан США, лиц, имеющих постоянный вид на жительство в США, на любые компании и другие организации в США, включая их зарубежные отделения.
Кроме того, США могут ввести финансовые санкции (замораживание активов, запрет на проведение операций, ограничение доступа к финансовым услугам и иные меры, отвечающие национальным интересам США) в отношении иностранных физических и юридических лиц, которые поддерживают террористов, имеют связи с ними или отказываются замораживать принадлежащие террористам активы.
Государственные органы США в соответствии с Указом должны принимать все необходимые усилия для установления режима сотрудничества и координации с другими странами в целях предотвращения актов терроризма, лишения террористических организаций доступа к источникам финансирования, а также обмена данными о финансовой деятельности, осуществляемой в поддержку терроризма.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций для использования в работе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение:
списки физических и юридических лиц, приведенных в приложении к Исполнительному Указу Президента США N 13224 от 23.09.2001.
В.В.Геращенко