Центральный банк Российской Федерации в дополнение к Указаниям оперативного характера от 30 октября 2001 года N 127-Т "О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма" и от 1 февраля 2002 года N 12-Т "О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН" направляет перечень лиц, признанных поддерживающими и финансирующими террористическую деятельность (Приложение 1), а также обновленные списки лиц, имеющих отношение к афганскому движению "Талибан" (Приложение 2).
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций для использования в работе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Председатель
Банка России
С.М.Игнатьев
Перечень лиц, признанных поддерживающими
и финансирующими террористическую деятельность
1. Abaunza Martinez, Javier
DOB 1 January 1965; POB Guernica (Vizcaya), Spain; D.N.I. 78.865.882
2. Alberdi Uranga, Itziar
DOB 7 October 1963; POB Durango (Vizcaya), Spain; D.N.I. 78.865.693
3. Alcalde Linares, Angel
DOB 2 May 1943; POB Portugalete (Vizcaya), Spain; D.N.I. 15.390.353
4. Albisu Iriarte, Miguel
DOB 7 June 1961; POB San Sebastian (Guipzcoa), Spain; D.N.I. 15.954.596
5. Arzallus Tapia, Eusebio
DOB 8 November 1957; POB Regil (Guipzcoa), Spain; D.N.I. 15.927.207
6. Elcoro Ayastuy, Paulo
DOB 22 October 1973; POB Vergara (Guipzcoa), Spain; D.N.I. 15.394.062
7. Figal Arranz, Antonio Agustn
DOB 2 December 1972; POB Baracaldo (Vizcaya), Spain; D.N.I. 20.172.692
8. Gogeascoechea Arronategui, Eneko
DOB 29 April 1967; POB Guernica (Vizcaya), Spain; D.N.I. 44.556.097
9. Goiricelaya Gonzalez, Cristina
DOB 23 December 1967; POB Vergara (Guipzcoa), Spain; D.N.I. 16.282.556
10. Iparraguirre Guenechea, Maria Soledad
DOB 25 April 1961; POB Escoriaza (Guipzcoa), Spain; D.N.I. 16.255.819
11. Morcillo Torres, Gracia
DOB 15 March 1967; POB San Sebastian (Guipzcoa), Spain; D.N.I. 72.439.052
12. Mgica Goi, Ainhoa
DOB 27 June 1970; POB Vergara (Guipzcoa), Spain; D.N.I. 34.101.243
13. Muoa Ordozgoiti, Aloa
DOB 6 July 1976; POB Segura (Guipzcoa), Spain; D.N.I. 35.771.259
14. Narvaez Goi, Juan Jess
DOB 23 February 1961; POB Pamplona (Navarra), Spain; D.N.I. 15.841.101
15. Olarra Guridi, Juan Antonio
DOB 11 September 1967; POB San Sebastian (Guipzcoa), Spain; D.N.I. 30.084.504
16. Orbe Sevillano, Zigor
DOB 22 September 1975; POB Basauri (Vizcaya), Spain; D.N.I. 45.622.851
17. Otegui Unanue, Mikel
DOB 8 October 1972; POB Itsasondo (Guipzcoa), Spain; D.N.I. 44.132.976
18. Perez Aramburu, Jon Iaki
DOB 18 September 1964; POB San Sebastian (Guipzcoa), Spain; D.N.I. 15.976.521
19. Saez de Eguilaz Murguiondo, Carlos
DOB 9 December 1963; POB San Sebastian (Vizcaya), Spain; D.N.I. 30.627.290
20. Uranga Artola, Kemen
DOB 25 May 1969; POB Ondarroa (Guipzcoa), Spain; D.N.I. 15.976.521
21. Vila Michelena, Fermn
DOB 12 March 1970; POB Irzn (Guipzcoa), Spain; D.N.I. 15.254.214
22. Jose Maria Sison
DOB 2 August 1938; POB Ilocos Sur, Northern Luzon, Philippines
23. New Peoples Army (NPA)/Communist Party of the Philippines
________________
Примечания.
DOB - дата рождения…
POB - место рождения…
D.N.I. - удостоверение личности…
Обновленные списки лиц, имеющих отношение
к афганскому движению "Талибан"
1. The Taliban
2. Mullah Mohammad Omar Mujahid
Amir Ul Momincen (Leader of the Faithul)
Ethnicity: Hotak Pashtun
Resident of : Sangesar, Maiwand Kandahar
3. Mullah Mohammad Hassan Akhund
aka Mullah Hadji Mohammad Hassan
former Vice President of Council of Ministers
Ethnicity: Babar
Resident of: Panjavai, Kandahar
4. Maulawi Abdul Kabir
former Governor of Nangarhar and Governor-General of eastern zone (provinces of Kunar, Nangarhar and Laghman)
former Financial Deputy Chairman, Council of Ministers
Ethnicity: Zadran Pashtun
5. Mullah Abdul Razaq Akhund
aka Mullah Abdul Razzak
former Minister of Interior
Ethnicity: Achakzai Pashtun
Resident of: Buldak, Kandahar
6. Maulawi Wakil Ahmad Muttawakil
aka Abdul Wakil Mutawakil
former Minister of Foreign Affairs
Ethnicity: Kakar Pashtun
Resident of: Maiwand, Kandahar
7. Mullah Abdul Jalil Akhund
former Deputy Minister of Foreign Affairs for Political Affairs
Ethnicity: Alizai Pashtun
Resident of: Kandahar city
8. Abdul Rahman Zahid
former Deputy Minister of Foreign Affairs
Ethnicity: Pashtun
Resident of: Logar
DOB: 1963, POB: Logar