• Текст документа
  • Статус
Действующий

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА

от 30 октября 2001 года N 127-Т


О мерах, предпринимаемых США по предотвращению
финансирования терроризма

___________________________________________________________________

В дополнение к настоящему письму см. письма Банка России от 28 ноября 2001 года N 136-Т; от 27 декабря 2001 года N 166-Т; от 11 апреля 2002 года N 44-Т; от 20 мая 2002 года N 66-Т; от 20 августа 2002 года N 116-Т; от 20 сентября 2002 года N 127-Т; от 6 ноября 2002 года N 149-Т; от 26 ноября 2002 года N 157-Т; от 4 декабря 2002 года N 168-Т; от 9 января 2003 года N 3-Т.

___________________________________________________________________

Настоящим Банк России доводит до сведения информацию о том, что 23 сентября 2001 года Президент США Джордж У. Буш издал Исполнительный Указ N 13224 (далее - Указ) о блокировании имущества террористов и их сторонников на территории США, а также о введении запрета на все деловые и финансовые операции с ними.

В соответствии с Указом заморожены находящиеся на территории США активы террористов, террористических организаций, их спонсоров и сторонников, а также наложен запрет на все финансовые операции с ними, в том числе взносы и безвозмездные пожертвования, адресованные или предназначенные террористам (списки лиц, в отношении которых принимаются вышеперечисленные меры, приводятся в приложениях к настоящему письму).

Запрет на финансовые операции с террористами распространяется на граждан США, лиц, имеющих постоянный вид на жительство в США, на любые компании и другие организации в США, включая их зарубежные отделения.

Кроме того, США могут ввести финансовые санкции (замораживание активов, запрет на проведение операций, ограничение доступа к финансовым услугам и иные меры, отвечающие национальным интересам США) в отношении иностранных физических и юридических лиц, которые поддерживают террористов, имеют связи с ними или отказываются замораживать принадлежащие террористам активы.

Государственные органы США в соответствии с Указом должны принимать все необходимые усилия для установления режима сотрудничества и координации с другими странами в целях предотвращения актов терроризма, лишения террористических организаций доступа к источникам финансирования, а также обмена данными о финансовой деятельности, осуществляемой в поддержку терроризма.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций для использования в работе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение:

списки физических и юридических лиц, приведенных в приложении к Исполнительному Указу Президента США N 13224 от 23.09.2001.

В.В.Геращенко

Приложение N 1. Список лиц, выпущенный в приложение к исполнительному Указу Президента США N 13224

Приложение N 1
к Указанию оперативного характера
от 30 октября 2001 года N 127-T

1. AI Qaida/lslamic Army;

2. Abu Sayyaf Group;

3. Armed Islamic Group (GIA);

4. Harakat ul-Mujahidin (HUM);

5. AI-Jihad (Egyptian Islamic Jihad);

6. Islamic Movement of Uzbekistan (IMU);

7. Asbat al-Ansar;

8. Salafist Group for Call and Combat (GSPC);

9. Libyan Islamic Fighting Group;

10. Al-Itihaad al-lsIamiya (AIAI);

11. Islamic Army of Aden;

12. Usama bin Laden;

13. Muhammad Atif (aka, Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri);

14. Sayf al-AdI;

15. Shaykh Sai'id (aka, Mustafa Muhammad Ahmad);

16. Abu Hafs the Mauritanian (aka, Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti);

17. lbn AI-Shaykh al-Libi;

18. Abu Zubaydah (aka, Zayn al-Abidin Muhammad Husayn, Tariq);

19. Abd al-Hadi al-lraqi (aka, Abu Abdallah);

20. Ayman al-Zawahiri;

21. Thirwat Salah Shihata;

22. Tariq Anwar al-Sayyid Ahmad (aka, Fathi, Amr al-Fatih),

23. Muhammad Salah (aka, Nasr Fahmi Nasr Hasanayn);

24. Makhtab AI-Khidamat/AI Kifah;

25. Wafa Humanitarian Organization;

26. Al Rashid Trust;

27. Mamoun Darkazanli Import-Export Company.

Приложение N 2. Список лиц, выпущенный в дополнение к приложению к исполнительному Указу Президента США N 13224

Приложение N 2
к Указанию оперативного характера
от 30 октября 2001 года N 127-Т

Организации:

1. AL-HAMATI SWEETS BAKERIES, AI-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen.

2. AL-NUR HONEY PRESS SHOPS (a.k.a.О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма AL-NUR HONEY CENTER), Sanaa, Yemen.

3. AL-SHIFA' HONEY PRESS FOR INDUSTRY AND COMMERCE, AI-Nasr Street, Doha, Qatar; By the Shrine Next to the Gas Station, Jamal Street, Ta'iz, Yemen; AI-'Arudh Square, Knur Maksar, Aden, Yemen; P.O. Box 8089, AI-Hasabah, Sanaa, Yemen.

4. JAISH-I-MOHAMMED (a.k.a. ARMY OF MOHAMMED), Pakistan.

5. JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA (a.k.a. JAM'IYAT AL TA'AWUN AL ISLAMIYYA; a.k.a. JIT; a.k.a. SOCIETY OF ISLAMIC COOPERATION), Qandahar City, Afghanistan.

6. RABITA TRUST, Room 9A, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan.

Физические лица:

1. AGHA, Haji Abdul Manan (a.k.a. SAIYID, Abd AI-Man'am), Pakistan.

2. AL-HAMATI, Muhammad (a.k.a. AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq; a.k.a. AL-MAKKI, Abu Asim), Yemen.

3. AL-HAQ, Amin (a.k.a. AH HAQ, Dr. Amin; a.k.a. AMIN, Muhammad; a.k.a. UL-HAQ, Dr. Amin) (DOBО мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма 1960; РОВО мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма Nangahar Province, Afghanistan).

4. AL-JADAWI, Saqar (DOB 1965).

5. AL-KADR, Ahmad Sa'id (a.k.a. AL-KANADI, Abu Abd AI-Rahman) (DOB 1 Mar 1948; РОВ Cairo, Egypt).

6. AL-QADI, Yasin (a.k.a. KADI, Shaykh Yassin Abdullah; a.k.a. KAHDI, Yasin), Jeddah, Saudi Arabia.

7. AL-SHARIF, Sa'd (DOB 1969; РОВ Saudi Arabia).

8. BIN MARWAN, Bilal (DOB 1947).

9. BIN MUHAMMAD, Ayadi Chafiq (a.k.a. AIADI, Ben Muhammad; a.k.a. AIADY, Ben Muhammad; a.k.a. AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; a.k.a. AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad), Darvingasse 1/2/58-60, Vienna, Austria; 28 Chaussee de Lille, Mouscron, Belgium; 129 Park Road, NW8, London, England; Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany; Tunisia (DOB 21 Jan 1963; РОВ Safais (Sfax), Tunisia).

10. DARKAZANLI, Mamoun, Uhlenhorsterweg 34 11, 22085, Hamburg, Germany (DOB 4 Aug 1958; РОВ Aleppo, Syria; Passport No.О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма : 1310636262 <Germany>).

11. HIJAZI, Riad (a.k.a. AL-AMRIKI, Abu-Ahmad; a.k.a. AL-HAWEN, Abu-Ahmad; a.k.a. AL-MAGHRIBI, Rashid; a.k.a. AL-SHAHID, Abu-Ahmad; a.k.a. HIJAZI, Raed M), Jordan (DOB 1968; РОВ California, U.S.A.; SSNО мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма: 548-91-5411 <U.S.A.>).

12. LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad (a.k.a. AHMAD, Mufti Rasheed; a.k.a. LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad; a.k.a. WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad), Karachi, Pakistan.

13. UTHMAN, Omar Mahmoud (a.k.a. ABU ISMAIL; a.k.a. ABU UMAR, Abu Omar; a.k.a. AL-FILISTINI, Abu Qatada; a.k.a. TAKFIRI, Abu 'Umr; a.k.a. UMAR, Abu Umar; a.k.a. UTHMAN, AI-Samman; a.k.a. UTHMAN, Umar), London, England (DOB 30 Dec 1960, alt.О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма DOB 13 Dec 1960).

14. YULDASHEV, Tohir (a.k.a. YULDASHEV, Takhir), Uzbekistan.

15. ZIA, Mohammad (a.k.a. ZIA, Ahmad), c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pakistan.

16. ABDULLAH, Abdullah Ahmed (a.k.a. ABU MARIAM; a.k.a. AL-MASRI, Abu Mohamed; a.k.a. SALEH), Afghanistan (DOB 1963; РОВ Egypt; citizenО мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма Egypt).

17. ATWAH, Muhsin Musa Matwalli (a.k.a. ABDEL RAHMAN; a.k.a. ABDUL RAHMAN; a.k.a. AL-MUHAJIR, Abdul Rahman; a.k.a. AL-NAMER, Mohammed K.A.), Afghanistan (DOB 19 Jun 1964, РОВ Egypt, citizen Egypt).

18. AL-LIBY, Anas (a.k.a. AL-LIBI, Anas; a.k.a. AL-RAGHIE, Nazih; a.k.a. AL-RAGHIE, Nazih Abdul Hamed, a.k.a. AL-SABAI, Anas), Afghanistan (DOB 30 Mar 1964, Alt. DOB 14 May 1964, РОВ Tripoli, Libya, citizen Libya).

19. GHAILANI, Ahmed Khalfan (a.k.a. "AHMED THE TANZANIAN"; a.k.a. "FOOPIE"; a.k.a. "FUPI"; a.k.a. AHMAD, Abu Bakr; a.k.a. AHMED, A.; a.k.a. AHMED, Abubakar; a.k.a. AHMED, Abubakar K.; a.k.a. AHMED, Abubakar Khalfan; a.k.a. AHMED, Abubakary K.; a.k.a. AHMED, Ahmed Khalfan; a.k.a. AL TANZANI, Ahmad; a.k.a. ALI, Ahmed Khalfan; a.k.a. BAKR, Abu; a.k.a. GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed; a.k.a. GHAILANI, Ahmed; a.k.a. GHILANI, Ahmad Khalafan; a.k.a. HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; a.k.a. KHABAR, Abu; a.k.a. KHALFAN, Ahmed; a.k.a. MOHAMMED, Shariff Omar) (DOB 14 Mar 1974, alt. DOB 13 Apr 1974, alt. DOB 14 Apr 1974, alt. DOB 1 Aug 1970, РОВ Zanzibar, Tanzania, citizen Tanzania).

20. ALI, Ahmed Mohammed Hamed (a.k.a. ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed; a.k.a. ABU FATIMA; a.k.a. ABU ISLAM; a.k.a. ABU KHADIIJAH; a.k.a. AHMED HAMED; a.k.a. Ahmed The Egyptian; a.k.a. AHMED, Ahmed; a.k.a. AL-MASRI, Ahmad; a.k.a. AL-SURIR, Abu Islam; a.k.a. ALI, Ahmed Mohammed; a.k.a. ALI, Hamed; a.k.a. HEMED, Ahmed; a.k.a. SHIEB, Ahmed; a.k.a. SHUAIB), Afghanistan (DOB 1965, РОВ Egypt, citizen Egypt).

21. MOHAMMED, Fazul Abdullah (a.k.a. ABDALLA, Fazul; a.k.a. ADBALLAH, Fazul; a.k.a. AISHA, Abu; a.k.a. AL SUDANI, Abu Seif; a.k.a. ALI, Fadel Abdallah Mohammed; a.k.a. FAZUL, Abdalla; a.k.a. FAZUL, Abdallah; a.k.a. FAZUL, Abdallah Mohammed; a.k.a. FAZUL, Haroon; a.k.a. FAZUL, Harun; a.k.a. HAROON; a.k.a. HAROUN, Fadhil; a.k.a. HARUN; a.k.a. LUQMAN, Abu; a.k.a. MOHAMMED, Fazul; a.k.a. MOHAMMED, Fazul Abdilahl; a.k.a. MOHAMMED, Fouad; a.k.a. MUHAMAD, Fadil Abdallah) (DOB 25 Aug 1972 alt DOB 25 Dec 1974, alt. DOB 25 Feb 1974, РОВ Moroni, Comoros Islands; citizen Comoros, alt. citizen Kenya).

22. FADHIL, Mustafa Mohamed (a.k.a. AL MASRI.Abd AI Wakil; a.k.a. AL-NUBI, Abu; a.k.a. ALI, Hassan; a.k.a. ANIS, Abu; a.k.a. ELBISHY, Moustafa All; a.k.a. FADIL, Mustafa Muhamad; a.k.a. FAZUL, Mustafa; a.k.a. HUSSEIN; a.k.a. JIHAD, Abu; a.k.a. KHALID; a.k.a. MAN, Nu; a.k.a. MOHAMMED, Mustafa; a.k.a. YUSSRR, Abu) (DOB 23 Jun 1976; РОВ Cairo, Egypt; citizen Egypt, alt. citizen Kenya; Kenyan ID No. 12773667; Serial No. 201735161).

23. SWEDAN, Sheikh Ahmed Salim (a.k.a. Ahmed the Tall; a.k.a. ALLY, Ahmed; a.k.a. BAHAMAD; a.k.a. BAHAMAD, Sheik; a.k.a. BAHAMADI, Sheikh; a.k.a. SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; a.k.a. SWEDAN, Sheikh; a.k.a. SWEDAN Sheikh Ahmed Salem) (DOB 9 Apr 1969, alt. DOB 9 Apr 1960; РОВ Mombasa, Kenya; citizen Kenya).

24. MSALAM, Fahid Mohammed Ally (a.k.a. AL-KINI, Usama; a.k.a. ALLY, Fahid Mohammed; a.k.a. MSALAM, Fahad Ally; a.k.a. MSALAM, Fahid Mohammed Ali; a.k.a. MSALAM, Mohammed Ally; a.k.a. MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; a.k.a. SALEM, Fahid Muhamad Ali) (DOB 19 Feb 1976; РОВ Mombasa, Kenya; citizen Kenya).

25. YASIN, Abdul Rahman (a.k.a. TAHA, Abdul Rahman S.; a.k.a. TAHER, Abdul Rahman S.; a.k.a. YASIN, Abdul Rahman Said; a.k.a. YASIN, Aboud) (DOB 10 Apr 1960; РОВ Bloomington, Indiana U.S.A.; SSN 156-92-9858 <U.S.A.>; Passport No. 27082171 <U.S.A. - issued 21 Jun 1992 in Amman, Jordan>, alt. Passport No. M0887925 <lraq>, citizen U.S.A.).

26. MOHAMMED, Khalid Shaikh (a.k.a. ALI, Salem; a.k.a. BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; a.k.a. HENIN, Ashraf Refaat Nabith; a.k.a. WADOOD, Khalid Adbul) (DOB 14 Apr 1965, alt. DOB 1 Mar 1964; РОВ Kuwait; citizen Kuwait).

27. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed (РОВ Al Ihsa, Saudi Arabia; citizen Saudi Arabia).

28. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (a.k.a. ABU OMRAN; a.k.a. AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) (DOB 26 Jun 1967; РОВ Qatif-Bab al Shamal, Saudi Arabia; citizen Saudi Arabia).

29. EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (a.k.a. AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; a.k.a. EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) (DOB 10 Jul 1965, alt. DOB 11 Jul 1965; РОВ El Dibabiya, Saudi Arabia; citizen Saudi Arabia).

30. AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed (DOB 16 Oct 1966; РОВ Tarut, Saudi Arabia; citizen Saudi Arabia).

31. ATWA, Ali (a.k.a. BOUSLIM, Ammar Mansour; a.k.a. SALIM, Hassan Rostom), Lebanon (DOB 1960; РОВ Lebanon; citizen Lebanon).

32. IZZ-AL-DIN, Hasan (a.k.a. GARBAYA, AHMED; a.k.a. SA-ID; a.k.a. SALWWAN, Samir), Lebanon (DOB 1963; РОВ Lebanon; citizen Lebanon).

33. MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (a.k.a. MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Senior Intelligence Officer of HIZBALLAH (DOB 7 Dec 1962, РОВ Tayr Dibba, Lebanon, Passport No. 432298 <Lebanon>).


Примечания.

О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма a.k.a. - также известен как…

О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма DOB - дата рождения.

О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма РОВ - место рождения.

О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма Номер паспорта.

О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма Номер социального страхования.

О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма alt. - либо.

О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма Citizen - гражданин.


Текст документа сверен по:
Вестник Банка России,
 N 68, 15.11.2001

 

О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма

Название документа: О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма

Номер документа: 127-Т

Вид документа: Указание оперативного характера Банка России

Принявший орган: Банк России

Статус: Действующий

Опубликован: N 68, 15.11.2001

Вестник Банка России

Дата принятия: 30 октября 2001

Дата начала действия: 30 октября 2001
Информация о данном документе содержится в профессиональных справочных системах «Кодекс» и «Техэксперт»
Узнать больше о системах