ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 сентября 1995 г. N 966-р

О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА В ОРГАНАХ
УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ И ИНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СМЕШАННОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение Постановления Совета Министров РСФСР от 25.12.90 N 601, указов Президента Российской Федерации от 01.07.92 N 721, от 16.11.92 N 1392, от 24.12.93 N 2284 и от 10.06.94 N 1200:

1. Утвердить прилагаемое Временное положение о представителях интересов государства в органах управления акционерных обществ и иных предприятий смешанной формы собственности.

2. Комитету по управлению имуществом области (Фокин) довести настоящее Положение до сведения всех акционерных обществ, имеющих контрольный пакет акций, закрепленный в федеральной или областной собственности.

3. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя главы администрации области Чая В.Т.

Глава администрации области
Ю.Ф.ГОРЯЧЕВ

Приложение
к Распоряжению главы
администрации области
от 08.09.95 N 966-р

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА
В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
И ИНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СМЕШАННОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР N 601 от 25.12.90 и Указами Президента Российской Федерации N 721 от 01.07.92 N 1392 от 16.11.92 N 2284 от 24.12.93 N 1200 от 10.06.94 устанавливаются следующий порядок и форма участия представителей государства в работе акционерных обществ, товариществ и иных предприятий смешанной формы собственности, акции (доли, паи) которых находятся во временном владении комитета по управлению имуществом Ульяновской области, в дальнейшем именуемый "Комитет".

1. Общие положения

1.1. Комитет вправе передавать государственную собственность в управление физическим и юридическим лицам на условиях, определяемых договором - поручением (приложение 1), который заключается в письменной форме и подлежит регистрации в Комитете.

1.2. Документом, подтверждающим право на управление пакетами акций, принадлежащих государству, является доверенность, выдаваемая Комитетом (приложение 2).

1.3. Данное Положение носит рекомендательный характер для акционерных обществ, созданных на основе муниципальных предприятий, и применяется для акционерных обществ федеральной собственности в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

2. Требования к представителям государства и порядок
их включения в органы управления

2.1. Представителями государства могут быть назначены должностные лица и специалисты аппарата администраций всех уровней:

- должностные лица и специалисты органов управления имуществом;

- физические лица, бывшие руководители и квалифицированные специалисты объединений, предприятий Ульяновской области.

2.2. Предложения о кандидатурах в представители государства могут исходить от отраслевых структур управления, акционерных обществ, органов управления имуществом.

2.3. На момент учреждения акционерного общества открытого типа, созданного в процессе приватизации и имеющего в уставном капитале долю государственной собственности, совет директоров формируется комитетом на 4-х человек в составе: генеральный директор, представитель трудового коллектива, представитель Комитета и представитель местных органов власти.

2.4. Представитель государства назначается распоряжением председателя Комитета после согласования кандидатуры с руководством администрации области.

2.5. Комитет до момента сохранения государственной доли в уставном капитале акционерных обществ выдвигает своих представителей для участия в выборах в совет директоров акционерного общества и органы управления предприятий иных организационно-правовых форм.

2.6. Представители государства в совете директоров, назначенные в соответствии с п. 2.3, должны пройти процедуру избрания на первом и очередных собраниях акционеров.

2.7. В случае не избрания представителя государства в совет директоров вакансия не должна заполняться иными представителями.

На это место назначается другой представитель, кандидатура которого утверждается советом директоров до проведения очередного собрания акционеров.

2.8. Процедура избрания членов совета директоров определяется учредительными документами акционерного общества, в соответствии с полномочиями, представленными согласно Уставу, общему собранию акционеров.

3. Права представителей государства, участвующих
в совете директоров и собраниях акционеров

3.1. Права представителей государства в совете директоров и собраниях акционеров определяются Уставом и Положениями общества.

3.2. Не допускается предоставление дополнительных прав и полномочий должностным лицам, представляющим администрацию по отношению к правам обычных акционеров (в том числе в части выборов в члены совета директоров).

3.3. За надлежащее выполнение поручения представитель государства в органах управления акционерного общества может получать по решению собрания акционеров такое же материальное вознаграждение из прибыли, как и другие члены выборного органа (данный пункт не распространяется на лиц из числа государственных и муниципальных служащих).

4. Основные обязанности представителей государства

4.1. Представители государства в органах управления акционерных обществ и предприятий иных организационно-правовых форм обязаны в письменной форме согласовывать с Комитетом проекты решений органов управления обществ и свое будущее голосование по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в уставные документы акционерных обществ (товариществ и иных предприятий смешанной формы собственности);

- изменение величины уставного капитала общества;

- назначение (избрание) конкретных лиц в органы управления и контрольные органы соответствующих обществ;

- получение кредитов в размере более 100% величины чистых активов соответствующих обществ;

- продажа и иное отчуждение недвижимого имущества, а также залог (ипотека) недвижимого имущества;

- участие общества в создании иных предприятий (в том числе учреждение дочерних предприятий) и финансово-промышленных групп;

- ликвидация и реорганизация.

4.2. Представители государства, входящие в советы директоров, участвующие в собраниях акционеров, обязаны:

- отстаивать интересы государства;

- способствовать выработке политики акционерного общества, обеспечивающей увеличение его доходности, выполнение плана приватизации;

- не допускать использования возможностей общества в действиях, наносящих ущерб акционерному обществу;

- осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и с наибольшим эффектом для акционерного общества;

- следить за сохранением и эффективностью использования государственной доли в имуществе приватизированных предприятий, предприятий любой организационно-правовой формы собственности, где есть государственная доля;

- осуществлять правовой контроль в части соблюдения устава акционерного общества и соответствия принятых советом директоров и собраний акционеров решений законодательству Российской Федерации.

4.3. Представители государства обязаны представлять в Комитет отчеты о работе в составе органа управления акционерных обществ (форма отчета согласно приложению 3).

Комитет по управлению имуществом обязан представлять сведения о работе собраний акционеров и советов директоров в акционерных обществах с государственной долей собственности главе администрации области по запросу.

5. Ответственность представителей государства

5.1. Представители государства (области) в органах управления обществ несут ответственность за свои действия в соответствии с договором на представление интересов государства.

6. Заключительные положения

6.1. Комитет осуществляет контроль за деятельностью представителя интересов государства в органах управления акционерных обществ в порядке, предусмотренном договором и настоящим Положением.

6.2. Комитет вправе в любое время назначить аудиторскую проверку деятельности представителя.

6.3. Представитель государства при возникновении угрозы интересам Комитета обязан в 3-дневный срок поставить его в известность, принять все необходимые меры для защиты его имущественных интересов.

6.4. Полномочия представителя государства прекращаются:

- в связи с прекращением срока полномочий, определенного в договоре-поручении;

- в связи с увольнением должностного лица;

- по иным основаниям, прямо предусмотренным в договоре - поручении.

6.5. При досрочном прекращении полномочий представителя государства Комитет в течение одного месяца назначает нового представителя в установленном настоящим Положением порядке с последующей его кооптацией в органы управления акционерного общества с участием государственной доли собственности.

Приложение 1

ДОГОВОР - ПОРУЧЕНИЕ

     Комитет  по  управлению  имуществом  области,  именуемый    в
дальнейшем "Доверитель", в лице председателя______________________
__________действующего на основании Временного положения, с  одной
стороны, и________________________________________________________
                         (поверенный)
__________________________________________________________________
действующего на основании________________________________________,
заключили настоящий договор о следующем.

     Статья 1. Предмет договора

     Доверитель поручает, а_______________________________________
                                       (поверенный)
принимает на себя обязательство от имени и в интересах  Доверителя
совершать,  в  связи  с  управлением  находящимися  во   временном
владении Доверителя акциями акционерного общества
__________________________________________________________________
следующие юридические действия:
     1.1. Осуществлять полномочия Доверителя в  совете  директоров
акционерного общества_____________________________________________
до первого собрания акционеров.
     1.2. Осуществлять полномочия Доверителя  на  общих  собраниях
акционеров и в совете директоров акционерного общества в пределах,
находящейся  во  владении  Доверителя  доли  в  уставном  капитале
__________________________________________________________________
     1.3. Обеспечить начисление дивидендов по акциям,  находящимся
во владении Доверителя, в перечисление их акционерным обществом  в
соответствующие бюджеты.
     Дивиденды перечисляются Доверителю в 30-дневный срок  с  даты
объявления их выплаты.
     1.4. Представлять интересы Доверителя во всех  учреждениях  и
организациях, в связи с  исполнением  настоящего  договора,  в том
числе в арбитражном и третейском суде.

     Статья 2. Обязанности доверителя

     2.1. Доверитель  принимает  на  себя  обязанности    выдавать
Поверенному  доверенности  на  совершение  от  имени    Доверителя
юридических  действий,  предусмотренных  настоящим  договором    и
передавать  Поверенному  документы,  необходимые  для   исполнения
настоящего договора.

     Статья 3. Обязанности поверенного

     3.1. Поверенный принимает на себя следующие обязанности:
     3.1.1. Обеспечить  совершение  всех  юридических    действий,
предусмотренных настоящим договором, своими силами  с  соблюдением
действующего законодательства.
     3.1.2. Ежеквартально   предоставлять    Доверителю    текущую
информацию о состоянии дел в акционерном обществе, а  два  раза  в
год в течение месяца после окончания полугодия  и  года  отчеты  о
финансовых результатах, включая  баланс.  Сообщать  по  требованию
Доверителя все сведения о ходе выполнения поручений.
     3.1.3. Обеспечивать конфиденциальность сведений, получаемых в
связи с исполнением поручений по настоящему договору.
     3.1.4. Поверенный обязан исполнять договор  поручения  лично,
передоверие допускается только  с  согласия  Доверителя  в  каждом
отдельном случае.
     3.1.5. Поверенный  обязан  исполнять  договор  поручения    в
соответствии с указаниями Доверителя,  содержащимися  в  настоящем
договоре. Если у поверенного при  выполнении  поручения  возникнут
обстоятельства, которые не были  учтены  в  указаниях  доверителя,
Поверенный  должен  сообщить  об  этом  Доверителю  и  потребовать
дополнительных указаний.
     Поверенный  может  отступить  от  указаний  Доверителя,  лишь
получив от него предварительное разрешение.
     Действия Поверенного, совершенные с  превышением  полномочий,
создают, изменяют и прекращают гражданские права и обязанности для
Доверителя лишь в  случае  последующего  одобрения  этих  действий
Доверителем.
     3.1.6. Поверенный  не  может  совершать  сделки   от    имени
Доверителя ни в отношении себя лично, ни в отношении другого лица,
представителем которого он одновременно является.

     Статья 4. Заключительные положения

     4.1. Настоящий  договор  заключается   на    срок    владения
Доверителем акциями акционерного общества_________________________
__________________________________________________________________
     4.2. Договор  может  быть  заполнен  или  перезаключен  после
введения законодательства о трасте.
     4.3. Доверитель  вправе  отменить  поручение,  а   Поверенный
отказаться от  него,  предварительно  известив  другую  сторону  в
письменной форме за один месяц.
     В  случаях,  когда  Поверенный  отказался  от  договора,    а
Доверитель  лишен  возможности  в   течение    месяца    со    дня
предупреждения о прекращении договора  обеспечить  свои  интересы,
Поверенный  принимает  на  себя  обязательства    по    исполнению
настоящего договора сроком на один месяц.
     4.4. Споры, возникающие при исполнении  настоящего  договора,
разрешаются в порядке, установленном законом.
     4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах,  имеющих
одинаковую силу.

     Юридические адреса и банковские реквизиты
     Доверителя и Поверенного:

     Доверитель:
     Комитет по управлению имуществом Ульяновской области
     432071, г. Ульяновск, ул. Марата, 33
     р/с 345998 в филиале Поволжский АБ Инкомбанк,
     МФО 47308840, кор. счет 800161640

     Поверенный:
     ____________________________________________________
     ____________________________________________________
     ____________________________________________________

     Доверитель                         Поверенный
     _________________                  _________________
     _________________                  _________________

          М.П.                                М.П.