2.1. Проверка деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется как на основании плана организации государственного контроля за соблюдением законодательства на потребительском рынке на территории КБР утвержденного министерством экономического развития и торговли КБР, так и во внеплановом порядке.
2.2. Проверкой могу быть охвачены три календарных года деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, непосредственно, предшествовавшие году проведения проверки.
2.3. На проведение каждой проверки должностному лицу, уполномоченному на ее осуществление, выдается распоряжение (далее - задание), утвержденное министром, по представлению заместителя министра, курирующего данное направление.
В задании на проведение проверки указываются:
- фамилия, имя, отчество и должность лица, уполномоченного на проведение проверки;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка;
- цели, задачи и предмет проводимой проверки;
- правовые основания проведения проверки;
- дата начала и окончания проверки.
2.4. Перед началом проверки проверяющие предъявляют руководителю проверяемой организации либо индивидуальному предпринимателю задание на проведение проверки либо его копию и служебное удостоверение.
2.5. Срок проведения проверки с учетом конкретных задач и особенностей проверяемой организации не должен превышать один месяц, не считая времени нахождения в пути (Федеральный закон от 08.08.2001 N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)").
В исключительных случаях, связанных со значительным объемом мероприятий по контролю, на основании мотивированного предложения должностного лица, осуществляющего проверку, руководством Министерства срок проведения проверки может быть продлен, но не более чем на один месяц.
2.6. Конкретные вопросы проверки определяются графиком проверки.
График проверки включает наименование организации или Ф.И.О. частного предпринимателя, юридический адрес, регистрационный номер лицензии, серия и номер бланка, адрес осуществления деятельности и утверждается министром экономического развития и торговли КБР.
2.7. Составлению графика проверки и ее проведению должен предшествовать подготовительный период, в ходе которого участники проверки обязаны изучить необходимые законодательные и другие нормативные правовые акты.
График проверки в ходе ее проведения с учетом изучения необходимых документов, отчетных данных, других материалов, характеризующих проверяемую организацию, может быть изменен и дополнен.
2.8. Проверяющие, исходя из графика проверки, определяют необходимость и возможность применения тех или иных приемов и способов получения информации, аналитических процедур, объема выборки, обеспечивающего надежную возможность сбора требуемых материалов.
2.9. Руководитель проверяемой организации обязан создавать надлежащие условия для проведения проверки.
В случае отказа руководителем проверяемой организации представить необходимые документы либо возникновения иных препятствий, не позволяющих проведение проверки, проверяющие составляют протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - Кодекс).
2.10. Проверки проводятся должностными лицами Министерства как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими контролирующими органами.
В отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя плановая проверка может быть проведена не более чем один раз в два года.
2.11. Внеплановой проверке, предметом которой является контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, подлежит деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя в случае выявления в результате плановой проверки нарушений.
Внеплановые проверки проводятся также в случаях:
- обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) иных юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, связанные с невыполнением ими обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами;
- обращения органов местного самоуправления;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.