Порядок контроля территориальными учреждениями
Банка России соблюдения условий разрешения
на отсрочку получения платежей по экспорту
1. В соответствии с Инструкцией Банка России от 12.10.93 N 19 "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров" предприятие-резидент, имеющее разрешение на отсрочку получения платежей по экспорту, после получения от уполномоченного банка ксерокопии учетной карточки таможенно-банковского контроля (УК) по данному контракту, идентифицирует поступившие на его счет суммы. После согласования с уполномоченным банком варианта заполнения УК копии УК с визой ответственных лиц Банка и приложением выписок со счета направляются предприятием-резидентом в адрес ГУ (НБ) ЦБ РФ ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
2. Полученные ГУ (НБ) ЦБ РФ учетные карточки идентифицируются, проверяется соответствие поступающих средств условиям выданного разрешения, после чего УК, а также подтверждающие информацию УК банковские документы включаются в соответствующее Досье по данному разрешению.
3. После поступления в ГУ (НБ) ЦБ РФ информации о зачислении на счет предприятия-резидента последнего платежа по данному контракту, действие разрешения прекращается.
Заполняется п.19 Карточки учета разрешения на совершение валютной операции, связанной с движением капитала, и открытие счета в иностранном банке, после чего Карточка учета разрешения считается "закрытой".
Досье сдается в архив ГУ (НБ) и подлежит хранению в течение 5-ти лет после прекращения действия разрешения.
При выявлении нарушений установленного разрешением порядка проведения операций, связанных с движением капитала в иностранной валюте при экспорте товаров, территориальное учреждение Банка России отзывает у предприятия-резидента указанное разрешение.
В этом случае также после заполнения п.19 Карточки учета разрешения последняя считается "закрытой". Досье сдается в архив ГУ (НБ) и подлежит хранению в течение 5 лет после прекращения действия разрешения.