ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 5 сентября 1996 года N 324

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 4 сентября 1996 года N 01-23/16099

ПОЛОЖЕНИЕ


О порядке информационного обмена и представления
документов при ввозе, вывозе и пересылке валюты
Российской Федерации

____________________________________________________________________
Утратило силу с 18 июля 2004 года на основании
совместного указания Банка России и ГТК России
от 29 июня 2004 года N 1462-У; 01-10/10
____________________________________________________________________

В связи с внесением изменений и дополнений в Положение о порядке вывоза и пересылки из Российской Федерации и ввоза и пересылки в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации (далее - Положение) Центральный банк Российской Федерации и Государственный таможенный комитет Российской Федерации устанавливают следующий порядок информационного обмена и представления документов при ввозе, вывозе и пересылке валюты Российской Федерации.

1. В качестве подтверждения выполнения условий, указанных в пункте 3.1 Положения, декларант, помимо грузовой таможенной декларации, иных документов, необходимых для таможенных целей, представляет в таможенный орган нижеперечисленные документы.

1.1. При ввозе и пересылке в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации для зачисления на корреспондентский счет в уполномоченном банке в соответствии с п. 3.1.4 Положения:

1.1.1. справки, подтверждающей происхождение ввозимой или пересылаемой валюты Российской Федерации, содержащей полное наименование банка - нерезидента, его фактический адрес, подписанной руководителем и бухгалтером банка - нерезидента, заверенной печатью банка - нерезидента;

1.1.2. подтверждения уполномоченного банка о наличии открытого у него корреспондентского счета банка - нерезидента в валюте Российской Федерации (приложение N 1).

1.2. При вывозе и пересылке из Российской Федерации валюты Российской Федерации при снятии с корреспондентского счета в уполномоченном банке в соответствии с п. 3.1.2 Положения:

1.2.1. подтверждения уполномоченного банка о снятии банком нерезидентом валюты Российской Федерации со своего корреспондентского счета, открытого в уполномоченном банке (приложение N 2).

1.3. При вывозе и пересылке из Российской Федерации валюты Российской Федерации уполномоченным банком в филиал банка, расположенный в иностранном государстве в соответствии с п. 3.1.3 Положения:

1.3.1. нотариально заверенной копии выписки из "Реестра уполномоченных банков, имеющих филиалы за границей" о внесении Центральным банком Российской Федерации сведений о филиале уполномоченного банка в иностранном государстве в указанный реестр, подписанной должностным лицом, имеющим право подписи указанной выписки.

1.4. При ввозе и пересылке в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации уполномоченным банком из своего филиала, расположенного в иностранном государстве, в соответствии с п. 3.1.5 Положения:

1.4.1. справки филиала уполномоченного банка, подтверждающей происхождение ввозимой валюты Российской Федерации, заверенной печатью филиала уполномоченного банка, подписанной руководителем и бухгалтером филиала уполномоченного банка, содержащей полное наименование филиала уполномоченного банка и адрес филиала на территории иностранного государства;

1.4.2. нотариально заверенной копии выписки из "Реестра уполномоченных банков, имеющих филиалы за границей" о внесении Центральным банком Российской Федерации сведений о филиале уполномоченного банка в иностранном государстве в указанный реестр, подписанной должностным лицом, имеющим право подписи указанной выписки.

1.5. При вывозе и пересылке из Российской Федерации и ввозе и пересылке в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации Центральным банком Российской Федерации и центральными (национальными) банками иностранных государств в соответствии с пп. 3.1.1 и 3.1.6 Положения:

1.5.1. информационного письма Управления валютного контроля Государственного таможенного комитета Российской Федерации;

1.5.2. копии разрешения Департамента полевых учреждений или распоряжения Департамента эмиссионно-кассовых операций Центрального банка Российской Федерации на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валюты Российской Федерации, подписанных должностными лицами, имеющими право подписи на указанных разрешениях, и заверенных гербовой печатью.

1.6. При вывозе и пересылке из Российской Федерации и ввозе и пересылке в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации, следующей транзитом через территорию иностранного государства в Российскую Федерацию, в соответствии с подпунктом 3.1.1 Положения в таможенный орган представляются документы, указанные в пп. 1.5.1 и 1.5.2 настоящего положения.

2. Государственный таможенный комитет Российской Федерации ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, начиная с момента введения в действие Положения, направляет в Центральный банк Российской Федерации информацию о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации валюты Российской Федерации в соответствии с п. 4.3 Положения по установленной форме (приложение N 3) и электронные копии грузовых таможенных деклараций, на основании которых была оформлена указанная валюта Российской Федерации.

Первый заместитель
Председателя Центрального
банка Российской Федерации
 А.В.Войлуков

Первый заместитель
Председателя Государственного
таможенного комитета
Российской Федерации
 В.Ф.Кругликов

Приложение N 1
к Положению о порядке
информационного обмена и
представления документов при
ввозе, вывозе и пересылке валюты
Российской Федерации

Руководитель банка (подпись) (Фамилия И.О.)

М.П.

* Указывается цифровой код страны места нахождения кредитной организации - корреспондента, согласно с Международным стандартом кодов названий, введенных в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 24 мая 1995 года N 262.

Приложение N 2
к Положению о порядке
информационного обмена и
представления документов при
ввозе, вывозе и пересылке валюты
Российской Федерации

* Указывается цифровой код страны места нахождения кредитной организации - корреспондента, согласно с Международным стандартом кодов названий, введенных в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 24 мая 1995 года N 262.

Приложение N 3
к Положению о порядке
информационного обмена и
представления документов при
ввозе, вывозе и пересылке валюты
Российской Федерации

* Указывается цифровой код страны места нахождения кредитной организации - корреспондента, согласно с Международным стандартом кодов названий, введенных в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 24 мая 1995 года N 262.