Об утверждении перечня документов (сведений), обмен которыми между федеральными органами исполнительной власти и кредитными организациями, Банком России осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (с изменениями на 27 июля 2022 года)

I. Документы (сведения), направляемые федеральными органами исполнительной власти
и государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в кредитные организации, государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" при осуществлении функции конкурсного управляющего (ликвидатора) при банкротстве (принудительной ликвидации) кредитных организаций, конкурсным управляющим (ликвидаторам), назначаемым из числа арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве (принудительной ликвидации) кредитных организаций, ликвидационным комиссиям, назначаемым в случае принятия участниками (учредителями) кредитных организаций решения об их добровольной ликвидации

(Наименование в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2015 года N 1320-р. - См. предыдущую редакцию)

1.

Сведения о действительности (недействительности) документа, удостоверяющего личность заявителя

МВД России

(Позиция в редакции, введенной в действие с 18 августа 2017 года  постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2017 года N 944. - См. предыдущую редакцию)

2.

Сведения о действительности (недействительности) регистрации заявителя по месту жительства или месту пребывания

МВД России

(Позиция в редакции, введенной в действие с 18 августа 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2017 года N 944. - См. предыдущую редакцию)

2_1.

Сведения о подтверждении соответствия фамилии, имени, отчества (если имеется), серии и номера документа, удостоверяющего личность, предоставленных заявителем в кредитную организацию или иную организацию, уполномоченную на осуществление упрощенной идентификации клиента - физического лица, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"*

МВД России

(Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2015 года N 1320-р; в редакции, введенной в действие с 18 августа 2017 года - постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2017 года N 944. - См. предыдущую редакцию)

3.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Росреестр

(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 февраля 2018 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2017 года N 2147-р. - См. предыдущую редакцию)

4.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости

Росреестр

(Позиция в редакции, введенной в действие с 1 февраля 2018 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2017 года N 2147-р. - См. предыдущую редакцию)

4_1.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Росреестр

(Позиция дополнительно включена с 1 февраля 2018 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2017 года N 2147-р)

4_2.

Данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц, а также аудиторские заключения о ней за отчетные периоды 2014-2018 годов**

Росстат

(Позиция дополнительно включена с 1 февраля 2018 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2017 года N 2147-р; в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2019 года N 2280-р. - См. предыдущую редакцию)

4_3.

Сведения о наличии (отсутствии) юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

ФАС России

(Позиция дополнительно включена с 1 февраля 2018 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2017 года N 2147-р)

4_4.

Сведения о наличии (отсутствии) юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

ФАС России

(Позиция дополнительно включена с 1 февраля 2018 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2017 года N 2147-р)

5.

Постановления судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов, постановления Федеральной службы судебных приставов о наложении (снятии) ареста на денежные средства на счетах должника, иное имущество должника, о списании денежных средств со счетов должника, об обращении (прекращении) взыскания на имущество должника, о розыске и аресте счетов должника, о принятии исполнительного производства в электронном виде, направляемые кредитной организации для исполнения

ФССП России

(Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2022 года N 2052-р. - См. предыдущую редакцию)

6.

Постановления судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов, постановления Федеральной службы судебных приставов, направляемые кредитной организации - стороне исполнительного производства

ФССП России

(Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2022 года N 2052-р. - См. предыдущую редакцию)

7.

Сведения о ходе исполнительного производства, предоставляемые кредитной организации - стороне исполнительного производства

ФССП России

7_1.

Общедоступная информация из банка данных, содержащего сведения, необходимые для осуществления задач по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц

ФССП России

(Позиция дополнительно включена с 1 февраля 2018 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2017 года N 2147-р)

8.

Общедоступные сведения из Единого государственного реестра юридических лиц

ФНС России

9.

Общедоступные сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

ФНС России

10.

Сведения, содержащиеся в государственном адресном реестре

ФНС России

(Позиция в редакции, введенной в действие распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2019 года N 2178-р. - См. предыдущую редакцию)

10_1.

Сведения о наличии решения о приостановлении (об отмене решения о приостановлении) операций по счетам налогоплательщика - организации и переводов его электронных денежных средств в банке, а также по счетам лиц, указанных в пункте 11 статьи 76 Налогового кодекса Российской Федерации

ФНС России

(Позиция дополнительно включена с 1 февраля 2018 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2017 года N 2147-р)

10_2.

Идентификационный номер налогоплательщика - физического лица (на основании данных о фамилии, имени, отчестве, паспортных данных и даты рождения)

ФНС России

(Позиция дополнительно включена с 1 февраля 2018 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2017 года N 2147-р)

11.

Сведения о постановке на учет организации в налоговом органе по месту нахождения ее обособленного подразделения, содержащиеся в Едином государственном реестре налогоплательщиков

ФНС России

11_1. Сведения о подтверждении соответствия паспортных данных (фамилия, имя, отчество (если имеется), серия и номер паспорта) и идентификационного номера налогоплательщика, предоставленных заявителем в кредитную организацию или иную организацию, уполномоченную на осуществление упрощенной идентификации клиента - физического лица, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"*

ФНС России

(Позиция дополнительно включена с 9 октября 2015 года распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2015 года N 1320-р)

________________

     * Срок предоставления указанных сведений составляет не более 1 минуты с момента получения запроса от кредитной организации или иной организации, уполномоченной на осуществление упрощенной идентификации клиента - физического лица (при наличии технической возможности у федерального органа исполнительной власти или государственного внебюджетного фонда Российской Федерации)
     (Сноска дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2015 года N 1320-р)

11_2.

Сведения о подтверждении соответствия фамилии, имени, отчества (если имеется) и страхового номера индивидуального лицевого счета, предоставленных заявителем в кредитную организацию или иную организацию, уполномоченную на осуществление упрощенной идентификации клиента - физического лица, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сведениям индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета*

Пенсионный фонд Российской Федерации

(Позиция дополнительно включена  распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2015 года N 1320-р)

11_3.

Сведения о подтверждении соответствия фамилии, имени, отчества (если имеется) и номера полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, предоставленных заявителем в кредитную организацию или иную организацию, уполномоченную на осуществление упрощенной идентификации клиента - физического лица, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"*

(Позиция дополнительно включена  распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2015 года N 1320-р)

________________

     * Срок предоставления указанных сведений составляет не более 1 минуты с момента получения запроса от кредитной организации или иной организации, уполномоченной на осуществление упрощенной идентификации клиента - физического лица (при наличии технической возможности у федерального органа исполнительной власти или государственного внебюджетного фонда Российской Федерации).

(Сноска дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2015 года N 1320-р)

11_4.

Сведения из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации об объектах культурного наследия федерального значения, за исключением объектов археологического наследия

Минкультуры России

(Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2019 года N 2178-р)

11_5.

Выписка из реестра нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен

Минюст России

(Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2019 года N 2178-р)

11_6.

Сведения о наличии документов об образовании и (или) квалификации

Рособрнадзор

(Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2019 года N 2178-р)

11_7.

Сведения, содержащиеся в Статистическом регистре Федеральной службы государственной статистики

Росстат

(Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2019 года N 2178-р)

11_8.

Сведения, содержащиеся в Государственном реестре изобретений Российской Федерации, Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации, Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации, Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, реестре программ для электронно-вычислительных машин, реестре баз данных, реестре топологий интегральных микросхем

Роспатент

(Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2019 года N 2178-р)

11_9.

Выписка из государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

Ростехнадзор

(Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2019 года N 2178-р)

11_10.

Сведения о действующих сертификатах летной годности экземпляров гражданских воздушных судов

Росавиация

(Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2019 года N 2178-р)

11_11.

Общедоступные сведения из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц

ФНС России

(Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2019 года N 2178-р)

11_12.

Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

ФНС России

(Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2019 года N 2178-р)

11_13.

Сведения из реестра дисквалифицированных лиц

ФНС России

(Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2019 года N 2178-р)

11_14.

Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах

ФНС России

(Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2019 года N 2178-р)

11_15.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность юридических лиц, обязанных составлять такую отчетность, а также аудиторские заключения о ней в случаях, если бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту, содержащиеся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренном статьей 18 Федерального закона "О бухгалтерском учете" ***

ФНС России

(Позиция дополнительно включена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2019 года N 2280-р)