ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2012 года N 667
Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации *
(с изменениями на 10 апреля 2023 года)
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 года N 577 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 26.06.2014);
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2015 года N 342 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 14.04.2015, N 0001201504140044);
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2016 года N 933 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 22.09.2016, N 0001201609220005);
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2018 года N 1081 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 13.09.2018, N 0001201809130015);
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2020 года N 1716 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23.10.2020, N 0001202010230040);
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1187 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 16.07.2021, N 0001202107160051) (о порядке вступления в силу см. пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1187);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2022 года N 1092 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 17.06.2022, N 0001202206170020);
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2022 года N 1912 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 28.10.2022, N 0001202210280032) (вступило в силу с 1 декабря 2022 года);
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2023 года N 582 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 11.04.2023, N 0001202304110011) (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2024 года N 202) (вступило в силу c 1 сентября 2024 года);
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2024 года N 529 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 27.04.2024, № 0001202404270028) (о порядке вступления в силу см. пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2024 года N 529).
____________________________________________________________________
________________
* Наименование в редакции, введенной в действие с 4 июля 2014 года постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 года N 577; в редакции, введенной в действие с 22 апреля 2015 года постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2015 года N 342. - См. предыдущую редакцию.
В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 4 июля 2014 года постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 года N 577; в редакции, введенной в действие с 22 апреля 2015 года постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2015 года N 342; в редакции, введенной в действие с 30 сентября 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2016 года N 933. - См. предыдущую редакцию)
2. Установить, что правила внутреннего контроля, действующие до вступления в силу настоящего постановления, подлежат приведению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), в соответствие с требованиями, утвержденными настоящим постановлением, в течение одного месяца.
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 8 января 2003 года N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.188);
пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2005 года N 638 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 44, ст.4562);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июня 2010 года N 967-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 26, ст.3377).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев