II. Полномочия
5. Росфинмониторинг осуществляет следующие полномочия:
1) осуществляет контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - индивидуальные предприниматели), в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и исполнением решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), а также привлечение к ответственности указанных организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации;
(Подпункт в редакции, введенной в действие Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 97. - См. предыдущую редакцию)
1_1) подпункт дополнительно включен Указом Президента Российской Федерации от 8 марта 2016 года N 103; утратил силу - Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 97 - см. предыдущую редакцию;
2) вносит Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, других документов по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;
3) принимает нормативные правовые акты по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;
4) осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иной направляемой в Росфинмониторинг информации;
(Подпункт в редакции, введенной в действие Указом Президента Российской Федерации от 8 марта 2016 года N 103. - См. предыдущую редакцию)
4_1) участвует в противодействии коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации;
(Подпункт дополнительно включен Указом Президента Российской Федерации от 8 марта 2016 года N 103)
5) осуществляет в установленном им порядке проверку информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом в целях выявления операций (сделок), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
(Подпункт в редакции, введенной в действие Указом Президента Российской Федерации от 8 марта 2016 года N 103. - См. предыдущую редакцию)
5_1) запрашивает и получает в установленном порядке информацию об операциях (сделках) клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, а также информацию о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных организаций;
(Подпункт дополнительно включен Указом Президента Российской Федерации от 8 марта 2016 года N 103)
6) выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
7) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;
7_1) проводит мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами;
(Подпункт дополнительно включен Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2023 года N 856)
7_2) назначает уполномоченных представителей в российские экспортеры в целях реализации полномочий по проведению мониторинга обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами;
(Подпункт дополнительно включен Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2023 года N 856)
7_3) при выявлении признаков нарушения законодательства Российской Федерации в части, касающейся обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами, информирует об этом органы валютного контроля;
(Подпункт дополнительно включен Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2023 года N 856)
8) получает в установленном порядке от федеральных органов государственной власти, Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, от органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и Центрального банка Российской Федерации информацию по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, за исключением информации о частной жизни граждан;
(Подпункт в редакции, введенной в действие Указом Президента Российской Федерации от 8 марта 2016 года N 103; в редакции, введенной в действие Указом Президента Российской Федерации от 27 марта 2023 года N 202. - См. предыдущую редакцию)
9) осуществляет оценку угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, представляет Президенту Российской Федерации ежегодный доклад о таких угрозах и мерах по их нейтрализации;
(Подпункт в редакции, введенной в действие Указом Президента Российской Федерации от 8 марта 2016 года N 103. - См. предыдущую редакцию)
9_1) разрабатывает и реализует во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, другими государственными органами и организациями меры, направленные на предупреждение, выявление и пресечение незаконных финансовых операций;