1

Наименование акционерного общества

2

Ф.И.О. представителя интересов Российской Федерации

3

Место работы и должность, контактный телефон (факс), адрес электронной почты

4

Срок действия полномочий представителя интересов Российской Федерации:

начало ___________
окончание __________

5

Отчет за период с

по

N
п/п

Вопросы

1

2

3

Организация работы совета директоров общества

1

Насколько персональный состав совета директоров по уровню

1

квалификации и специализации соответствует целям и задачам,

стоящим перед советом директоров на период оценки

2

3

4

5

2

Насколько количественный состав совета директоров соответствует

1

целям и задачам, стоящим перед советом директоров на период

оценки

2

3

4

5

3

Насколько на заседании совета директоров обеспечены условия для

1

высказывания независимых мнений членами совета директоров

2

3

4

5

4

Обеспечивают ли доклады во время заседаний совета директоров

1

и представленные материалы к заседаниям возможность принятия

взвешенных решений

2

3

4

5

5

Получают ли члены совета директоров информацию по вопросам

повестки дня заседания заблаговременно, чтобы успеть

да

подготовиться к заседанию

нет

не всегда

6

Насколько действующая система вознаграждения членов совета

1

директоров обеспечивает их активное участие в деятельности

совета директоров

2

3

4

5

7

Степень взаимодействия между членами совета директоров, помимо

1

заседаний

2

3

4

5

8

Степень взаимодействия совета директоров с комитетами совета

1

директоров

2

3

4

5

9

Насколько четко ставит совет директоров задачи перед

1

комитетами совета директоров на очередной период

2

3

4

5

10

Оцените вклад комитета по аудиту в деятельность совета

1

директоров общества

2

3

4

5

11

Оцените вклад комитета по кадрам и вознаграждениям в

1

деятельность совета директоров общества

2

3

4

5

12

Оцените вклад комитета по корпоративному управлению в

1

деятельность совета директоров общества

2

3

4

5

13

Своевременно ли информируются члены совета директоров о

дa

предстоящих заседаниях

нет

не всегда

14

Насколько эффективно обеспечиваются технические и процедурные

1

вопросы взаимодействия совета директоров и его комитетов

2

3

4

5

15

Оцените качество организации работы по подготовке плана работы

1

совета директоров, в том числе предоставление разъяснений по

порядку его формирования

2

3

4

5

16

Насколько эффективно планируется работа совета директоров

1

(интервалы между заседаниями, их сбалансированность, наличие

практики назначения ответственных лиц по подготовке вопросов и

2

т.д.)

3

4

5

Достижение поставленных перед советом директоров целей и задач

17

Насколько объективно совет директоров устанавливает основные

1

ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу

(определение приоритетных направлений с учетом рыночной

2

ситуации, финансового состояния общества и других факторов,

оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность

3

общества)

4

5

18

Оцените деятельность совета директоров по совершенствованию

1

механизмов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

общества

2

3

4

5

19

Оцените степень участия совета директоров в создании и

1

совершенствовании системы управления рисками в обществе

2

3

4

5

20

Насколько совет директоров обеспечивает построение,

1

функционирование и развитие системы внутреннего контроля в

обществе

2

3

4

5

21

Оцените степень участия совета директоров в совершенствовании

1

системы корпоративного управления в обществе

2

3

4

5

22

Насколько действующая практика контроля за исполнением

1

решений совета директоров позволяет совету директоров

осуществлять эффективный контроль за деятельностью

2

единоличного исполнительного органа общества

3

4

5

23

Насколько эффективна принятая советом директоров методика

1

оценки деятельности единоличного исполнительного органа

общества

2

3

4

5

24

Насколько эффективна принятая советом директоров система

1

вознаграждения и мотивации единоличного исполнительного

органа общества

2

3

4

5

25

Оцените степень влияния совета директоров на политику общества

1

в сфере оценки деятельности и мотивации менеджмента общества

2

3

4

5

26

Оцените эффективность взаимодействия совета директоров с

1

единоличным исполнительным органом, его заместителями и

руководителями структурных подразделений общества

2

3

4

5

27

Существует ли в компании система кадрового резерва,

да

обеспечивающая преемственность единоличного исполнительного

органа и его заместителей

нет