Состав примерных сведений, включаемых в сообщение о препятствовании иностранным государством (территорией) реализации Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
1. Сведения об организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, направившей сообщение:
1.1. наименование;
1.2. ОГРН, ИНН;
1.3. юридический адрес.
2. Сведения о филиале (представительстве, дочерней организации), расположенном на территории государства, препятствующем его реализации Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
1.1. наименование;
1.2. код иностранной организации (при наличии);
1.3. регистрационный номер в стране регистрации (при наличии).
3. Сведения о препятствовании реализации Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ:
3.1. наименование иностранного государства (территории);
3.2. требование Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, реализации которого препятствует иностранное государство (территория);
3.3. форма препятствования (нормативный правовой акт иностранного государства, распоряжение государственного органа иностранного государства и др.).
4. Дата составления сообщения.
5. Печать организации.
6. Подпись руководителя организации (уполномоченного им должностного лица).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт
Федеральной службы по
финансовому мониторингу
www.fedsfm.ru
по состоянию на 22.03.2011