Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных ... (с изменениями на 03.09.2012) (утратил силу с 23.02.2019 на основании приказа Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 17 февраля 2011 года N 59

Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

(с изменениями на 3 сентября 2012 года)
____________________________________________________________________
Утратил силу с 23 февраля 2019 года на основании
приказа Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 года N 366
____________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (ч.1), ст.3418; 2002, N 30, ст.3029; N 44, ст.4296; 2004, N 31, ст.3224; 2005, N 47, ст.4828; 2006, N 31 (ч.1), ст.3446, ст.3452; 2007, N 16, ст.1831; N 31, ст.3993, ст.4011; N 49, ст.6036; 2009, N 23, ст.2776, N 29, ст.3600; 2010, N 30, ст.4007, N 31, ст.4166; 2011, N 27, ст.3873, N 46, ст.6406) и пунктом 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 года N 715 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 50, ст.5302; 2008, N 12, ст.1140)

(Преамбула в редакции, введенной в действие с 6 ноября 2012 года приказом Росфинмониторинга от 3 сентября 2012 года N 301. - См. предыдущую редакцию)

приказываю:

Утвердить прилагаемое Положение о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Руководитель
Ю.Чиханчин

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

1 июля 2011 года,

регистрационный N 21239