1. Таможенные органы осуществляют мониторинг соблюдения уполномоченным экономическим оператором условий присвоения такого статуса в ходе осуществления им деятельности в качестве уполномоченного экономического оператора.
2. Уполномоченный таможенный орган вправе проводить повторную проверку соблюдения условий присвоения статуса уполномоченного экономического оператора в следующих случаях:
существенного изменения законодательства о таможенном деле в Российской Федерации, что объявляется соответствующим решением федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области таможенного дела;
если по результатам применения форм таможенного контроля обнаружены данные, которые свидетельствуют о том, что одно или несколько условий присвоения статуса уполномоченного экономического оператора могут более не соблюдаться уполномоченным экономическим оператором.
3. В случае если свидетельство о включении в реестр выдано юридическому лицу, созданному менее чем за три года до дня подачи заявления, уполномоченный таможенный орган проводит проверку соблюдения условий присвоения статуса уполномоченного экономического оператора до истечения первого года со дня выдачи свидетельства.
4. Действие свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов может быть приостановлено уполномоченным таможенным органом в следующих случаях:
1) в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 4 пункта 1 статьи 56 настоящего Федерального закона;
2) в случае выявления несоблюдения уполномоченным экономическим оператором одного или нескольких условий присвоения данного статуса, однако которые могут быть соблюдены уполномоченным экономическим оператором;
3) в случае не предоставления отчетности по форме, в порядке и в сроки, установленные в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона;
4) в случае возбуждения административного дела по статьям 16.1, 16.2, 16.3, 16.7, 16.9, 16.15, 16.17, 16.20 или 16.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
5) в случае возбуждения в отношении руководителей и (или) работников уполномоченного экономического оператора уголовного дела в связи с противоправным деянием в области таможенного дела.
5. В случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 4 настоящей статьи, уполномоченный таможенный орган и (или) таможня, в регионе деятельности которой уполномоченный экономический оператор осуществляет свою деятельность, до принятия решения о приостановлении действия свидетельства уведомляет уполномоченного экономического оператора о выявленных нарушениях. В случае если уполномоченный экономический оператор в течение 30 дней со дня получения такого уведомления не подтвердил таможенному органу, выявившему нарушение, выполнение соответствующих условий и (или) не представил соответствующую отчетность, уполномоченный таможенный орган приостанавливает действие свидетельства на 30 дней.
6. В случаях, предусмотренных подпунктами 4 и 5 пункта 4 настоящей статьи, уполномоченный таможенный орган приостанавливает действие свидетельства со дня получения уполномоченным экономическим оператором соответствующего уведомления до дня вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении и его исполнения или решения суда по уголовному делу соответственно.
В случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 4 настоящей статьи, уполномоченный таможенный орган вправе не приостанавливать действие свидетельства, если указанные административные правонарушения в области таможенного дела, совершенные юридическим лицом в течение одного года, исполнены таким юридическим лицом в сроки, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а общая сумма административных штрафов не превышает трех процентов от общего размера уплаченных лицом ввозных таможенных пошлин и налогов за указанный период.
7. Юридическое лицо исключается из реестра уполномоченных экономических операторов в следующих случаях:
1) подача юридическим лицом заявления об исключении его из реестра уполномоченных экономических операторов;
2) ликвидация юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) реорганизация юридического лица, за исключением его преобразования;
4) после приостановления действия свидетельства юридическое лицо не подтвердило соблюдение условий присвоения статуса уполномоченного экономического оператора и (или) не представило отчетность в течение срока, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи;
5) неоднократное (два и более раза) привлечения уполномоченного экономического оператора к административной ответственности за правонарушения в области таможенного дела, предусмотренные статьями 16.1, 16.2, 16.3, 16.7, 16.9, 16.11, 16.15, 16.17, 16.20 и 16.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и сумма наложенного административного штрафа составила 250 000 рублей и более за одно правонарушение;
6) вступление в силу приговора суда о привлечении к уголовной ответственности руководителей и (или) работников уполномоченного экономического оператора за совершение преступления в области таможенного дела.
8. Решение об исключении юридического лица из реестра уполномоченных экономических операторов вступает в силу со дня наступления фактов и событий, вступления в законную силу соответствующих решений, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи.
9. В случае исключения юридического лица из реестра уполномоченных экономических операторов по основаниям, предусмотренным подпунктами 5 и 6 пункта 7 настоящей статьи, повторное заявление о включении в реестр уполномоченных экономических операторов может быть подано после истечения 3 лет со дня вступления решения об исключении в силу.
10. В случае исключения юридического лица из реестра уполномоченных экономических операторов возврат обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, внесенного юридическим лицом при включении в реестр уполномоченных экономических операторов, осуществляется не позднее трех дней после вступления в силу решения об исключении такого юридического лица из реестра лиц уполномоченных экономических операторов, за исключением денежного залога, возврат которого осуществляется в соответствии со статьей 148 настоящего Федерального закона.