III.1. В разделе 1 отражаются:
переводы, осуществленные операторами платежных систем, указанными в графе 5 таблицы, приведенной в разделе IV настоящего Порядка;
переводы, осуществленные банковскими платежными агентами, в рамках платежных систем, указанных в графе 7 таблицы, приведенной в разделе IV настоящего Порядка.
Раздел 1 заполняется уполномоченными банками, являющимися операторами платежных систем, указанными в графе 5 таблицы, приведенной в разделе IV настоящего Порядка. Данные уполномоченные банки отражают в разделе 1 сводные данные (с учетом всех своих филиалов) о переводах, осуществленных непосредственно из Российской Федерации за пределы территории Российской Федерации физическими лицами через отделения (филиалы) отчитывающегося уполномоченного банка и банковских платежных агентов, а также поступивших из-за пределов территории Российской Федерации непосредственно в Российскую Федерацию в пользу физических лиц.
В подразделе 1.1 отражаются переводы, поступившие в отчетном периоде в пользу резидентов-переводополучателей и отправленные резидентами-перевододателями.
В подразделе 1.2 отражаются переводы, поступившие в отчетном периоде в пользу нерезидентов-переводополучателей и отправленные нерезидентами-перевододателями.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 июля 2016 года указанием Банка России от 2 июня 2016 года N 4033-У. - См. предыдущую редакцию)
III.2. В разделе 2 в зависимости от перевододателя (переводополучателя) в Российской Федерации операции классифицируются по двум подразделам.
Операции уполномоченных банков, являющихся операторами платежных систем, указанных в графе 5 таблицы, приведенной в разделе IV настоящего Порядка, которые были осуществлены не в рамках платежных систем, указанных в графе 7 таблицы, приведенной в разделе IV настоящего Порядка, отражаются в разделе 2.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2016 года указанием Банка России от 2 июня 2016 года N 4033-У. - См. предыдущую редакцию)
III.2.1. В подразделе 2.1 отражаются трансграничные переводы, поступившие в отчетном периоде в пользу резидентов-переводополучателей и отправленные резидентами-перевододателями в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации (с открытием и без открытия счета).
В подразделе 2.1 не отражаются переводы по следующим операциям:
трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы, указанные в графе 7 таблицы, приведенной в разделе IV настоящего Порядка;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2016 года указанием Банка России от 2 июня 2016 года N 4033-У. - См. предыдущую редакцию)
переводы электронных денежных средств;
покупка, продажа товаров, не предназначенных для личного пользования;
покупка, продажа ценных бумаг, купонные платежи по ним и выплаты дивидендов;
взносы в уставный капитал и распределение прибыли от участия в нем, инвестиционные и паевые взносы;
покупка, продажа долей (кроме долевого инвестирования в строительство недвижимого имущества);
покупка, продажа платежных документов;
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 июля 2016 года указанием Банка России от 2 июня 2016 года N 4033-У. - См. предыдущую редакцию)
операции с использованием платежных карт (в том числе связанные с получением наличных денежных средств, оплатой товаров, работ, услуг, переводами денежных средств на другие банковские счета, возвратом денежных средств по операциям, совершенным в предыдущем периоде, и так далее).
В графе 5 подраздела 2.1 указывается один из следующих кодов:
1 - выполнение работ, оказание услуг, передача информации, передача результатов интеллектуальной деятельности;
1a - услуги, связанные с получением образования;
1b - медицинские услуги;
1c - консультационные услуги;
1d - туристические услуги;