Недействующий

О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями на 2 июня 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года) (утратило силу с 01.01.2017 на основании указания Банка России от 24.11.2016 N 4212-У)

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409250 "Сведения об операциях с использованием платежных карт и инфраструктуре, предназначенной для совершения c использованием и без использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги)"

(с изменениями на 2 июня 2016 года)

1. Целью сбора отчетности по форме 0409250 "Сведения об операциях с использованием платежных карт и инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованием и без использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги)" (далее - Отчет) является получение Банком России сведений о функционирующих на территории Российской Федерации платежных системах с использованием расчетных (дебетовых) и кредитных карт (далее - платежные карты), о количестве и объеме операций, совершенных с использованием платежных карт в разрезе платежных систем, и о количестве устройств, предназначенных для совершения операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги), в том числе без использования платежных карт. Собираемые сведения используются для совершенствования нормативно-правовой базы, обеспечивающей развитие платежных услуг, а также для формирования статистических данных в соответствии с международными стандартами.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2013 года указанием Банка России от 3 декабря 2012 года N 2926-У. - См. предыдущую редакцию)

2. Отчеты представляются в территориальные учреждения Банка России не позднее 12-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, кредитными организациями, включая:

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2012 года указанием Банка России от 9 декабря 2011 года N 2742-У; в редакции, введенной в действие с 1 июля 2014 года указанием Банка России от 31 мая 2014 года N 3269-У; в редакции, введенной в действие с 1 января 2017 года указанием Банка России от 2 июня 2016 года N 4033-У. - См. предыдущую редакцию)

расчетные небанковские кредитные организации;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2012 года указанием Банка России от 9 декабря 2011 года N 2742-У; в редакции, введенной в действие с 1 января 2017 года указанием Банка России от 2 июня 2016 года N 4033-У. - См. предыдущую редакцию)

небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей.

Небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, представляют Отчеты в территориальные учреждения Банка России по состоянию на 1 июля и 1 января - не позднее 12-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

(Абзац дополнительно включен с 1 января 2012 года указанием Банка России от 9 декабря 2011 года N 2742-У; в редакции, введенной в действие с 1 июля 2014 года указанием Банка России от 31 мая 2014 года N 3269-У; в редакции, введенной в действие с 1 января 2017 года указанием Банка России от 2 июня 2016 года N 4033-У. - См. предыдущую редакцию)

Кредитные организации, которые в отчетном периоде не осуществляли эмиссию и (или) эквайринг платежных карт и по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, не имеют платежных терминалов и банкоматов, оснащенных функцией приема наличных денежных средств, посредством которых можно осуществлять операции с использованием и без использования платежных карт, направляют в территориальные учреждения Банка России сообщение "Кредитная организация не является эмитентом и эквайрером и не имеет платежных терминалов и банкоматов" (разделы I-III Отчета при этом не представляются).

(Абзац дополнительно включен с 1 января 2012 года указанием Банка России от 9 декабря 2011 года N 2742-У; в редакции, введенной в действие с 1 января 2017 года указанием Банка России от 2 июня 2016 года N 4033-У. - См. предыдущую редакцию)

Кредитные организации, которые в отчетном периоде не осуществляли эмиссию и (или) эквайринг платежных карт, но по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом, имеют платежные терминалы и банкоматы, оснащенные функцией приема наличных денежных средств, посредством которых можно осуществлять операции с использованием и без использования платежных карт, заполняют только раздел II Отчета.

________________

Термин "платежный терминал" приведен в статье 1 Федерального закона от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 21, ст.1957; 2009, N 23, ст.2776; N 29, ст.3599; 2010, N 31, ст.4161; 2011, N 27, ст.3873; 2012, N 26, ст.3447; 2013, N 19, ст.2316; N 27, ст.3477; N 48, ст.6165; 2014, N 19, ст.2316).

(Примечание дополнительно включено с 1 января 2012 года указанием Банка России от 9 декабря 2011 года N 2742-У; в редакции, введенной в действие с 1 июля 2014 года указанием Банка России от 31 мая 2014 года N 3269-У. - См. предыдущую редакцию)

Термин "банкомат" приведен в статье 1 Федерального закона от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт".

2.1. Головной офис кредитной организации представляет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за его деятельностью, сводный Отчет по головному офису и филиалам кредитной организации.

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2017 года указанием Банка России от 2 июня 2016 года N 4033-У. - См. предыдущую редакцию)

2.2. Отчет реорганизованной кредитной организации за отчетный период, в течение которого она осуществляла свою деятельность, при завершении реорганизации до наступления срока представления Отчета включается в Отчет правопреемника кредитной организации.

2.3. Подпункт утратил силу с 1 января 2017 года - указание Банка России от 2 июня 2016 года N 4033-У. - См. предыдущую редакцию.

2.4. Подпункт утратил силу с 1 января 2017 года - указание Банка России от 2 июня 2016 года N 4033-У. - См. предыдущую редакцию.

3. В разделе I (графы 6-26) и разделе III Отчета данные указываются за отчетный период.