2.1. При проведении служебной проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:
1) факт совершения гражданским служащим дисциплинарного проступка, то есть неисполнения или ненадлежащего исполнения гражданским служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 21 ноября 2017 года приказом Росфинмониторинга от 16 октября 2017 года N 343. - См. предыдущую редакцию)
2) вина гражданского служащего;
3) причины и условия, способствовавшие совершению гражданским служащим дисциплинарного проступка;
4) характер и размер вреда, причиненного гражданским служащим в результате дисциплинарного проступка;
5) обстоятельства, послужившие основанием для письменного заявления гражданского служащего о проведении служебной проверки.
2.2. В отношении гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу, руководителей территориальных органов и их заместителей проверки проводятся по решению директора Федеральной службы по финансовому мониторингу либо лица, его замещающего.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 26 марта 2013 года приказом Росфинмониторинга от 26 декабря 2012 года N 430. - См. предыдущую редакцию)
2.3. Решение о проведении служебной проверки в территориальных органах принимается руководителем, к компетенции которого относится назначение на занимаемую должность проверяемого гражданского служащего, либо лицом, его замещающим.
2.4. Решение о назначении служебной проверки оформляется путем издания соответствующего приказа.
2.5. Для проведения служебной проверки в отношении гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу образуется комиссия, в состав которой входят представители Управления кадров и противодействия коррупции, Юридического управления, профсоюзного комитета (при его наличии), а при необходимости - представители иных структурных подразделений Федеральной службы по финансовому мониторингу, обладающие необходимыми знаниями и опытом.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 21 ноября 2017 года приказом Росфинмониторинга от 16 октября 2017 года N 343. - См. предыдущую редакцию)
2.6. Служебная проверка в отношении гражданских служащих территориальных органов проводится комиссией, назначаемой руководителем территориального органа либо лицом, его замещающим. В состав комиссии включаются гражданские служащие, за которыми закреплено кадровое направление работы, юридическое направление, и другие гражданские служащие, обладающие необходимыми знаниями и опытом.
2.7. В проведении служебной проверки не может участвовать гражданский служащий, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к директору Федеральной службы по финансовому мониторингу (а для территориальных органов - к руководителю данного органа) с письменным заявлением об освобождении его от участия в проведении этой проверки. При несоблюдении указанного требования результаты служебной проверки считаются недействительными.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 26 марта 2013 года приказом Росфинмониторинга от 26 декабря 2012 года N 430. - См. предыдущую редакцию)
2.8. До применения дисциплинарного взыскания Управление кадров и противодействия коррупции должно затребовать от гражданского служащего, в отношении которого проводится служебная проверка (а для территориального органа - комиссия), объяснение по существу дела в письменной форме. В случае отказа гражданского служащего дать такое объяснение составляется соответствующий акт (образец акта прилагается). Отказ гражданского служащего от дачи объяснения в письменной форме не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 21 ноября 2017 года приказом Росфинмониторинга от 16 октября 2017 года N 343. - См. предыдущую редакцию)
2.9. Комиссия вправе:
1) запрашивать от руководителей соответствующих структурных подразделений и других гражданских служащих Федеральной службы по финансовому мониторингу письменные объяснения или другую информацию по существу проводимой проверки;
2) получать консультации у специалистов по вопросам, требующим специальных познаний.
2.10. Служебная проверка должна быть завершена в течение месяца со дня принятия решения о ее проведении. Днем окончания служебной проверки является дата составления заключения по результатам проведения служебной проверки.
2.11. Гражданский служащий, в отношении которого проводится служебная проверка, может быть временно отстранен от замещаемой должности гражданской службы приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу на период проведения служебной проверки с сохранением денежного содержания по замещаемой должности.