Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок (с изменениями на 9 января 2014 года) (утратил силу на основании приказа Росфинмониторинга от 05.07.2022 N 152)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 8 мая 2009 года N 103

Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок

(с изменениями на 9 января 2014 года)
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании
приказа Росфинмониторинга от 5 июля 2022 года N 152
____________________________________________________________________

______________________________________________________________
Документ не нуждается в госрегистрации
Министерства юстиции Российской Федерации. -

Письмо Минюста России от 18.08.2009 N 01/9987-ДК.
______________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (ч.I), ст.3418; 2002, N 30, ст.3029; N 44, ст.4296; 2004, N 31, ст.3224; 2005, N 47, ст.4828; 2006, N 31 (ч.I), ст.3446, ст.3452; 2007, N 16, ст.1831; N 31, ст.3993, ст.4011; N 49, ст.6036; 2009, N 23, ст.2776, N 29, ст.3600; 2010, N 30, ст.4007, N 3, ст.4166; 2011, N 27, ст.3873, N 46, ст.6406; 2012, N 30, ст.4172, N 50, ст.6954; 2013, N 19, ст.2320, N 26, ст.3207) и Требованиями к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (за исключением кредитных организаций), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 N 667 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 28, ст.3901),

(Преамбула в редакции, введенной в действие приказом Росфинмониторинга от 23 августа 2013 года N 231. - См. предыдущую редакцию)     

приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок (далее - Рекомендации), согласованные с Федеральной службой по финансовым рынкам, Федеральным казенным учреждением "Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(Пункт в редакции, введенной в действие приказом Росфинмониторинга от 14 февраля 2012 года N 43. - См. предыдущую редакцию)

2. Признать утратившими силу приложения N 2 и N 3 к Рекомендациям по отдельным положениям правил внутреннего контроля, разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденным приказом Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 11.08.2003 N 104 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 28.08.2003 N 07/8796-ЮД указанный приказ в государственной регистрации не нуждается).

Руководитель
Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.Чиханчин