О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования (с изменениями на 4 июня 2012 года) (утратило силу с 01.03.2018 на основании указания Банка России от 16.08.2017 N 4498-У)
Приложение 2
к Положению Банка России
от 20 июля 2007 года N 308-П
"О порядке передачи
уполномоченными банками
информации о нарушениях лицами,
осуществляющими валютные
операции, актов валютного
законодательства Российской
Федерации и актов органов
валютного регулирования"
(в редакции, введенной в действие со 2 декабря 2009 года
указанием Банка России от 23 июля 2009 года N 2265-У, -
см. предыдущую редакцию)
ФОРМАТ ЭЛЕКТРОННОГО СООБЩЕНИЯ
(текстовый файл в кодировке MS DOS (кодовая страница 866) (уровень уполномоченного банка (далее - УБ), (филиала уполномоченного банка) (далее - филиала УБ)
Имя файла: ????????.n<мм>, где | ???? - первые четыре знака - регистрационный номер УБ; | ||
???? - следующие четыре знака - порядковый номер филиала УБ; | |||
мм - номер отчетного периода (2 цифры, соответствующие номеру месяца, в котором выявлено нарушение). | |||
Пример наименования файла: | |||
- для УБ (регистрационный номер 1) | 00010000.n04 | ||
- для филиала УБ (регистрационный номер 1/23) | 00010023.n04 | ||
UNB+НАРУШЕНИЯ
| |||
ZGL+<длина сегмента заголовка>+01ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |||
DTM+01<дата формирования отчета> | |||
+02<время формирования отчета> | |||
+03<код отчетного периода> | |||
+04<количество нарушений, включенных в отчет> | |||
NAD+01<регистрационный номер УБ, филиала УБ> | |||
+02<код ОКАТО> | |||
+03<БИК> | |||
+04<наименование УБ, филиала УБ>' | |||
STA+01<ФИО исполнителя> | |||
+02<телефон исполнителя>' | |||
UNH+<длина сегмента UNH>' | |||
DSI+001+ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ' | |||
CES01+01<идентификационный номер нарушения, включенного в отчет> | |||
+02<дата нарушения> | |||
+03<цифровой код валюты> | |||
+04<сумма валютной операции либо сумма нарушения> | |||
+41<дата договора> | |||
+42<номер договора> | |||
+43<дата ПС> | |||
+44<номер ПС> | |||
+05<статус клиента в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации> | |||
+06<наименование (фамилия, имя и отчество (если последнее имеется) клиента> | |||
+07<ИНН клиента> | |||
+71<КПП клиента> | |||
+08<КИО клиента> | |||
+09<место государственной регистрации> | |||
+10<цифровой код страны регистрации юридического лица - нерезидента> | |||
+11 наименование страны регистрации юридического лица - нерезидента> | |||
+12<место нахождения (адрес места жительства) клиента> | |||
+13<почтовый адрес клиента> | |||
+14<адрес места пребывания клиента> | |||
+15<код вида документа, удостоверяющего личность физического лица> | |||
+16<серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица> | |||
+17<наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность физического лица> | |||
+18<дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица> | |||
+19<количество нормативных правовых актов, требования которых были нарушены при совершении нарушения> | |||
CES02+01<идентификационный номер нарушения> | |||
+02<номер нормативного правового акта, требования которого были нарушены> | |||
+03<дата принятия нормативного правового акта, требования которого были нарушены> | |||
+04<номер подпункта, пункта, части, статьи нормативного правового акта, требования которых были нарушены> | |||
… | |||
CES02+01<идентификационный номер нарушения> | |||
+02<номер нормативного правового акта, требования которого были нарушены> | |||
+03<дата принятия нормативного правового акта, требования которого были нарушены> | |||
+04<номер подпункта, пункта, части, статьи нормативного правового акта, требования которых были нарушены | |||
... | |||
CES01+01<идентификационный номер нарушения, включенного в отчет> | |||
... | +19<количество нормативных правовых актов, требования которых были нарушены при совершении нарушения> | ||
CES02+01<идентификационный номер нарушения> | |||
+02<номер нормативного правового акта, требования которого были нарушены> | |||
+03<дата принятия нормативного правового акта, требования которого были нарушены> | |||
+04<номер подпункта, пункта, части, статьи нормативного правового акта, требования которых были нарушены> | |||
UNT+<количество блоков DSI+CES01+CES02> | |||
UNZ+1' | |||