Об утверждении Положения о наблюдательном совете государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (с изменениями на 5 июля 2016 года) (утратило силу с 10.09.2019 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 29.08.2019 N 1117)

V. Протоколы наблюдательного совета

32. Протокол заседания наблюдательного совета ведется ответственным секретарем наблюдательного совета в ходе заседания, подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Мнение члена наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания.

33. В протоколе заседания наблюдательного совета указываются:

1) место и время проведения заседания наблюдательного совета;

2) лица, присутствующие на заседании;

3) повестка заседания;

4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

5) принятые решения.

34. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 2 дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается председателем наблюдательного совета, а в его отсутствие - членом наблюдательного совета, уполномоченным председателем наблюдательного совета. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

35. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

1) время и место составления протокола;

2) члены наблюдательного совета, опросные листы которых учитываются при принятии решения;

3) члены наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;

4) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;

5) принятые решения.

36. Хранение оригиналов протоколов наблюдательного совета обеспечивает ответственный секретарь наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, имеют сквозную нумерацию, формируются в отдельное дело и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

Копии протоколов наблюдательного совета, подписанные ответственным секретарем наблюдательного совета, направляются в службу внутреннего контроля Внешэкономбанка.

37. Копии протоколов наблюдательного совета рассылаются ответственным секретарем наблюдательного совета председателю и членам наблюдательного совета, председателю Внешэкономбанка, а также по списку рассылки, утверждаемому наблюдательным советом (пункт дополнен постановлением Правительства Российской Федерации от 12 января 2011 года N 1 - см. предыдущую редакцию).

38. Ответственный секретарь наблюдательного совета подготавливает и рассылает выписки из протоколов наблюдательного совета в подразделения Внешэкономбанка, которые являются ответственными за выполнение соответствующих решений наблюдательного совета. Выписки подписываются ответственным секретарем наблюдательного совета.

При необходимости копии выписок направляются третьим лицам по списку рассылки, утверждаемому наблюдательным советом.

(Абзац дополнительно включен с 5 мая 2013 года постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2013 года N 363)

Копии выписок по вопросам реализации полномочий наблюдательного совета, предусмотренных подпунктом 3_1 пункта 12 настоящего Положения, направляются Российскому экспортному центру.

(Абзац дополнительно включен с 15 июля 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2016 года N 632)