ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июля 2007 года N 488

Об утверждении Положения о наблюдательном совете государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

(с изменениями на 5 июля 2016 года)
____________________________________________________________________
Утратило силу с 10 сентября 2019 года на основании
постановления Правительства Российской Федерации
от 29 августа 2019 года N 1117
____________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом "О банке развития" Правительство Российской Федерации

постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о наблюдательном совете государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Фрадков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 июля 2007 года N 488

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

(с изменениями на 5 июля 2016 года)

I. Общие положения

1. Наблюдательный совет государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - наблюдательный совет) является высшим органом управления государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк).

2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом "О банке развития", другими законодательными и иными правовыми актами, а также настоящим Положением.

II. Порядок образования наблюдательного совета

3. В наблюдательный совет входят председатель Внешэкономбанка (по должности) и 8 членов.

Члены наблюдательного совета назначаются Правительством Российской Федерации сроком на 5 лет.

4. Председателем наблюдательного совета является Председатель Правительства Российской Федерации.

5. Члены наблюдательного совета, за исключением председателя Внешэкономбанка, не вправе состоять в трудовых отношениях с Внешэкономбанком. При этом члены наблюдательного совета, не являющиеся государственными служащими, осуществляют свою деятельность на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. По решению Правительства Российской Федерации членам наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов наблюдательного совета. Размеры вознаграждения и компенсации утверждаются Правительством Российской Федерации.

7. Увольнение члена наблюдательного совета с государственной службы не является основанием для прекращения его членства в наблюдательном совете.

8. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению Правительства Российской Федерации.

В 2-месячный срок с даты прекращения полномочий члена наблюдательного совета Правительство Российской Федерации назначает нового члена наблюдательного совета.

Решение Правительства Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета, не являющегося государственным служащим, служит основанием для прекращения договора, в соответствии с которым член наблюдательного совета осуществляет свою деятельность.

III. Полномочия наблюдательного совета

9. Наблюдательный совет утверждает:

1) положение о кредитной политике Внешэкономбанка;

2) годовой отчет Внешэкономбанка;

3) финансовый план доходов и расходов (бюджет) Внешэкономбанка, порядок формирования резервов и фондов, а также порядок использования прибыли, резервов и фондов;

4) порядок предоставления гарантий, поручительств и кредитов кредитным организациям и юридическим лицам, осуществляющим поддержку малого и среднего предпринимательства;

5) методику и порядок расчета показателей и лимитов кредитного риска;

6) положение об органах управления Внешэкономбанка;

7) положения о фондах Внешэкономбанка, формируемых за счет прибыли;

8) положения о филиалах и представительствах Внешэкономбанка;

9) аудиторскую организацию, отобранную на конкурсной основе, для проведения ежегодного обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Внешэкономбанка;

10) порядок деятельности службы внутреннего контроля Внешэкономбанка;

11) размеры вознаграждения членов правления Внешэкономбанка и (или) компенсации их расходов;

12) регламент, которым устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения заседаний правления Внешэкономбанка, а также порядок принятия решений правлением Внешэкономбанка;

13) перечень и состав размещаемой на сайте Внешэкономбанка в сети Интернет информации о деятельности Внешэкономбанка, а также порядок и сроки ее размещения;

14) порядок осуществления операций и сделок, стороной и (или) конечным бенефициаром стороны по которым являются юридические лица, зарегистрированные на территориях, включенных в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), или физические лица, имеющие гражданство (подданство) иностранного государства, включенного в указанный перечень.

(Подпункт дополнительно включен с 28 января 2015 года постановлением Правительства Российской Федерации от 16 января 2015 года N 16)

10. Наблюдательный совет принимает решения:

1) об одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Внешэкономбанком имущества, балансовая стоимость которого составляет 10 процентов и более собственных средств (капитала) Внешэкономбанка на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о заключении таких сделок;

2) о выпуске Внешэкономбанком облигаций и порядке выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) о создании филиалов, об открытии представительств, а также о создании юридических лиц;

4) о сроках проведения внеочередного аудита;

5) о назначении на должность и об освобождении от должности членов правления Внешэкономбанка по представлению председателя Внешэкономбанка;

6) о назначении на должность и об освобождении от должности руководителя службы внутреннего контроля Внешэкономбанка.

11. Наблюдательный совет определяет:

1) общую сумму гарантий, поручительств и кредитов, предоставляемых в очередном году кредитным организациям и юридическим лицам, осуществляющим поддержку малого и среднего предпринимательства;

2) предельный размер средств, направляемых на цели управления временно свободными денежными средствами (ликвидностью) Внешэкономбанка;

3) основные параметры сделок (планируемый объем приобретения, доля в объеме выпуска, доходность, срок обращения) по инвестированию средств пенсионных накоплений, включенных в расширенный инвестиционный портфель государственной управляющей компании по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, в облигации, обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации, и в облигации российских хозяйственных обществ, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте одного из международных рейтинговых агентств, аккредитованных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на уровне не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации по обязательствам в валюте Российской Федерации или иностранной валюте (соответствующий рейтинг должен быть присвоен хотя бы одним из указанных рейтинговых агентств).

(Подпункт дополнительно включен с 15 января 2013 года постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1462; в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2013 года постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года N 739. - См. предыдущую редакцию; в редакции, введенной в действие с 24 января 2014 года постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2014 года N 17. - См. предыдущую редакцию)

12. Наблюдательный совет:

1) уточняет параметры инвестиционной и финансовой деятельности Внешэкономбанка в пределах полномочий в соответствии с Меморандумом о финансовой политике государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и Федеральным законом "О банке развития";

2) устанавливает дополнительные лимиты, в том числе относительно структуры кредитного портфеля Внешэкономбанка;

3) заслушивает отчеты председателя Внешэкономбанка по вопросам деятельности Внешэкономбанка;

3_1) принимает решения, предусмотренные пунктом 3 статьи 3_1 Федерального закона "О банке развития", на основании документов и информационных материалов, представляемых акционерным обществом "Российский экспортный центр" (далее - Российский экспортный центр);

(Подпункт дополнительно включен с 15 июля 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2016 года N 632)

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом "О банке развития".

13. Передача полномочий наблюдательного совета правлению Внешэкономбанка или председателю Внешэкономбанка не допускается.

IV. Порядок деятельности наблюдательного совета

14. Заседания наблюдательного совета созываются председателем наблюдательного совета или уполномоченным председателем наблюдательного совета членом этого совета по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Внеочередные заседания наблюдательного совета проводятся по решению председателя наблюдательного совета либо по требованию службы внутреннего контроля Внешэкономбанка или аудиторской организации, проводящей ежегодный обязательный аудит годовой бухгалтерской отчетности Внешэкономбанка.

15. Заседание наблюдательного совета проводится председателем наблюдательного совета, а в его отсутствие - членом наблюдательного совета, уполномоченным председателем наблюдательного совета.

16. Наблюдательный совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют не менее половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании наблюдательного совета является решающим.

17. Организационно-техническое обеспечение деятельности наблюдательного совета осуществляет ответственный секретарь наблюдательного совета, который не является членом наблюдательного совета и назначается председателем Внешэкономбанка из числа работников Внешэкономбанка.

18. Председателю наблюдательного совета представляются не позднее чем за 7 дней до даты проведения заседания наблюдательного совета:

1) проект повестки заседания наблюдательного совета;

2) проекты решений наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;

3) документы и информационные материалы по вопросам повестки заседания.

18_1. В целях реализации полномочий наблюдательного совета, предусмотренных подпунктом 3_1 пункта 12 настоящего Положения, документы и информационные материалы, указанные в пункте 18 настоящего Положения, представляются непосредственно Российским экспортным центром.

(Подпункт дополнительно включен с 15 июля 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2016 года N 632)

19. Одобренные председателем наблюдательного совета проект повестки заседания и соответствующие материалы не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания рассылаются председателю Внешэкономбанка и членам наблюдательного совета.

20. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания путем проведения заочного голосования, осуществляемого при помощи заполнения опросных листов.

21. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем наблюдательного совета.

22. Председатель наблюдательного совета утверждает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и дату определения результатов заочного голосования.

Ответственный секретарь наблюдательного совета подготавливает опросные листы и необходимые материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование.

23. Сообщение о проведении заочного голосования направляется ответственным секретарем наблюдательного совета председателю Внешэкономбанка и членам наблюдательного совета заказным письмом с уведомлением о вручении под роспись. К сообщению о проведении заочного голосования прилагаются опросные листы и необходимые материалы по вопросам, выносимым на заочное голосование. В сообщении указываются даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

24. Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам наблюдательного совета не позднее чем за 10 календарных дней до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.

25. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит: