ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)

ПИСЬМО

от 22 мая 1996 года N 283


О порядке обращения в арбитражный суд

____________________________________________________________________
Отменено на основании
информационного письма Банка России от 24 января 2020 года N ИН-06-14/3;
утратило силу с 14 февраля 2020 года на основании
указания Банка России от 26 декабря 2019 года N 5376-У
____________________________________________________________________

1. В связи с вступлением в силу Федерального закона "О банках и банковской деятельности" устанавливается порядок применения статьи 20 указанного закона в части обращения Банка России в арбитражный суд с иском о ликвидации кредитной организации после отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

1.1. Банк России имеет право обратиться в арбитражный суд с иском о ликвидации кредитной организации в следующих случаях:

если в течение одного месяца после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций учредителями (участниками) или органом кредитной организации, уполномоченным на то учредительными документами, не создана ликвидационная комиссия, согласованная с территориальным учреждением Банка России;

если в течение одного месяца с момента отзыва лицензии на осуществление банковских операций в арбитражный суд в установленном законом порядке не подано заявление о признании кредитной организации несостоятельной (банкротом).

В соответствии со статьей 25 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исковые требования о ликвидации кредитной организации предъявляются по общему правилу территориальной подсудности, т.е. по месту нахождения юридического лица (по месту нахождения органов управления юридического лица).

Иски от имени Банка России подает соответствующее Главное управление (Национальный банк) Банка России.

При подготовке искового заявления территориальное учреждение Банка России запрашивает арбитражный суд по месту нахождения кредитной организации о наличии в его производстве дела о признании несостоятельности (банкротства) кредитной организации в том случае, если оно не располагает соответствующей информацией.

1.2. В случае, если кредитная организация приняла совместно с кредиторами решение об объявлении о своем банкротстве и добровольной ликвидации, но в течение месяца с момента отзыва лицензии не создана ликвидационная комиссия, согласованная с территориальным учреждением Банка России, последнее вправе:

- направить материалы в прокуратуру для подачи заявления в суд с целью возбуждения последним дела о несостоятельности (банкротстве) кредитной организации в соответствии со статьями 4, 7 Закона Российской Федерации "О несостоятельности (банкротстве) предприятий";

- самостоятельно обратиться в арбитражный суд с заявлением о возбуждении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) кредитной организации в соответствии со статьями 4, 6 Закона Российской Федерации "О несостоятельности (банкротстве) предприятий", если Банк России является кредитором кредитной организации и территориальное учреждение Банка России не имеет оснований для обращения в прокуратуру.

1.3. Указанный порядок применяется также в отношении кредитных организаций, у которых была отозвана лицензия до издания настоящих указаний.

2. Территориальные учреждения Банка России ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по системе "РЕМАРТ" представляют Департаменту банковского надзора отчет по форме 1-л.

Соответствующее программное обеспечение будет доведено дополнительно.

Приложения:

1. Образец искового заявления о принудительной ликвидации кредитной организации.

2. Образец искового заявления о возбуждении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) кредитной организации.

3. Форма отчетности 1-л.

Ответчик: Наименование
кредитной организации

Третьи лица, не заявляющие
самостоятельных требований
на предмет спора (возможно
привлечение учредителей или
участников кредитной
организации)

В соответствии со статьей 5 "Закона
     РФ "О государственной пошлине" Банк

России освобожден от уплаты госпошлины

как орган, выступающий в защиту     государственных интересов

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о принудительной ликвидации
(наименование кредитной организации)

Центральный Банк Российской Федерации в лице (наименование учреждения Банка России), действующего на основании Генеральной доверенности от (номер, дата) обращается в арбитражный суд в связи со следующим.

В соответствии со статьей 61 ГК РФ юридическое лицо может быть ликвидировано в случае осуществления деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с нарушением требований банковского законодательства и нормативных актов Банка России.

С требованием о ликвидации юридического лица в арбитражный суд могут обратиться государственные органы при условии предоставления им такого права законом.

Принимая во внимание положения ст.13, 20 Федерального закона "О

Приложение:

3. Копии почтовых квитанций о направлении искового заявления ответчику (третьим лицам).

4. Список учредителей (участников) кредитной организации.

5. Иные документы в соответствии с требованиями статьи 104 АПК РФ.

Подпись должностного лица

Арбитражный суд (наименование
судебного органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с п.п.5
п.2 ст.4 Закона РФ
"О государственной пошлине"
сумма пошлины равна 10-и
кратному размеру минимальной
оплаты труда

* Заявление о возбуждении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) кредитной организации может быть подано и по иным основаниям (наличие дебетового сальдо по корсчету кредитной организации в учреждении Банка России, наличие задолженности по договорам аренды и иные виды задолженности).

Кредитная организация не исполнила свои договорные

В связи с неисполнением требований федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неудовлетворительным финансовым положением, неисполнением обязательств перед кредиторами, несоблюдением нормативов, установленных ЦБ РФ, нарушением правил ведения бухгалтерского учета, порядка и сроков представления отчетности, несоблюдением норматива обязательных резервов, депонируемых в Банке России, а также неисполнением предписаний ЦБ РФ лицензия на осуществление банковских операций у (наименование кредитной организации) отозвана приказом Банка России (дата и номер приказа).

На основании изложенного и руководствуясь статьями 1, 3, 4, 6,

Приложение:

1. Копия кредитного договора от

2. Копия приказа ЦБ РФ об отзыве лицензии (номер, дата).

3. Копия извещения от

4. Уведомление о вручении почтового отправления.

5. Копия генеральной доверенности ЦБ РФ от ____, выданной руководителю организации.

7. Иные документы в соответствии со статьей 104 АПК РФ.

Подпись должностного лица

ОТЧЕТ
о ликвидации кредитных организаций,
у которых отозвана лицензия Центрального банка
Российской Федерации