Электронный фонд
правовых и нормативно-
технических документов
Найти
Войти
Зарегистрироваться
Главная
Точный
1 фрагмент из
Найти
Недействующий
Об утверждении программ повышения квалификации аудиторов (с изменениями на 10 марта 2009 года) (утратил силу с 14.04.2011 на основании приказа Минфина России от 15.02.2011 N 17н)
Обязательные вопросы
Тема 1. Основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Тема. 2. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Тема 3. Передача информации в уполномоченный орган
Тема 4. Аудиторские процедуры, связанные с соблюдением требований Федерального закона
Тема 5. Практические занятия по выявлению фактов, которые могут указывать на осуществление аудируемым лицом действий по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Тема 6. Практические занятия по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом требований Федерального закона
Перейти к полному тексту документа