Об утверждении программ повышения квалификации аудиторов (с изменениями на 10 марта 2009 года) (утратил силу с 14.04.2011 на основании приказа Минфина России от 15.02.2011 N 17н)

 Тема 6. Практические занятия по рассмотрению
соблюдения аудируемым лицом требований Федерального закона

Проверка организации внутреннего контроля.

Проверка соблюдения требований по идентификации клиентов.

Проверка соблюдения требований по документированию и хранению информации.

Проверка соблюдения требований по передаче информации уполномоченному органу.