Об утверждении Положения о порядке осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере ... (утратил силу с 06.07.2008)

АКТ ПРОВЕРКИ N

исполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

(полное наименование организации, основной государственный регистрационный номер)

(место составления акта проверки)

(дата составления акта проверки)

   На основании Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 года N 307 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому     мониторингу"   и   в   соответствии   с   приказом   Федеральной  службы   по   финансовому            мониторингу     (межрегионального     управления  Федеральной службы по

финансовому мониторингу по

федеральному     округу)    от

N комиссия в составе:

(должности, Ф.И.О. должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки)

провела по месту нахождения организации (по месту нахождения Росфинмониторинга или межрегионального         управления            Федеральной          службы          по          финансовому

мониторингу по

федеральному  округу)

проверку исполнения

(полное и краткое наименование организации)

требований Федерального закона за период с

по

.

   1. Вводная часть (цель проверки, дата начала и окончания проверки, указание документов, подтверждающих полномочия руководителя проверяемой организации, специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, и иных необходимых для проведения проверки сведений)

  2. Описательная часть

   3. Заключительная часть (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях)

   Приложение: на

л.

   Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Должностные лица Федеральной службы
по финансовому мониторингу
(межрегионального управления
Федеральной службы
по финансовому мониторингу),
уполномоченные

на проведение проверки

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)